FBI menutup pasar internet kriminal senilai $1,2 miliar

Otoritas federal telah menutup apa yang mereka sebut sebagai “pasar kriminal paling canggih dan luas di Internet saat ini,” sebuah operasi bawah tanah yang bertanggung jawab atas distribusi obat-obatan terlarang serta barang dan jasa pasar gelap lainnya.

Terduga pemilik situs tersebut, Ross William Ulbricht, ditangkap dan mata uang digital anonim senilai $3,6 juta, yang dikenal sebagai Bitcoin, disita. Situs web tersebut, yang memiliki penjualan sekitar $1,2 miliar, diambil alih oleh otoritas federal, menurut dokumen pengadilan yang dibuka pada Rabu di Distrik Selatan New York.

Ulbricht diduga mengoperasikan situs web yang bertanggung jawab atas distribusi ratusan kilogram obat-obatan terlarang serta barang dan jasa ilegal lainnya, termasuk kartu identitas palsu dan layanan terkait peretasan komputer. Dia didakwa atas tuduhan konspirasi narkoba, konspirasi peretasan komputer, dan konspirasi pencucian uang.

Ulbricht, 29, menggunakan nama samaran “Dread Pirate Roberts”, “DPR” dan “Silk Road” saat mengoperasikan situs tersebut, kata pihak berwenang.

Dia muncul di pengadilan federal di San Francisco pada hari Rabu dan dijadwalkan hadir lagi pada hari Jumat untuk sidang penahanan.

Pemerintah menyita sekitar 26.000 Bitcoin dalam penyitaan terbesar yang pernah terjadi atas mata uang online yang dirancang agar anonim seperti uang tunai.

Situs tersebut, digambarkan sebagai “pasar gelap yang luas,” digunakan oleh beberapa ribu pengedar narkoba dan penjual ilegal untuk mendistribusikan ratusan kilogram obat-obatan terlarang termasuk heroin, kokain dan LSD serta barang dan jasa ilegal lainnya dalam lebih dari 1.000.000 pembelian dari Januari 2011 hingga September 2013, menurut dokumen pengadilan. Situs tersebut juga diduga mencuci ratusan juta dolar dari transaksi ilegal tersebut.

Menurut dokumen pengadilan, situs tersebut memiliki hampir 13.000 daftar dalam kategori termasuk “Ganja”, “Disosiatif”, “Ekstasi”, “Intoksikan”, “Opioid”, “Prekursor”, “Resep”, “Stimulan”, dan “Psikedelik”.

Pada September 2013, terdapat juga 159 listing dalam kategori “layanan”, termasuk penyedia yang menawarkan untuk meretas Facebook, Twitter, dan akun media sosial lain yang dipilih pelanggan, memungkinkan mereka untuk “Menulis, Mengunggah, Menghapus, Melihat semua Informasi Pribadi” di antara informasi lainnya.

Satu presentasi menawarkan tutorial tentang “22 metode berbeda” dalam meretas mesin ATM. yang lain menawarkan layanan kriminal, termasuk akses ke “Daftar Kontak Pasar Gelap” yang digambarkan sebagai daftar “koneksi” untuk “layanan” seperti “Rekening Bank Anonim”, “Rekening Palsu”, “Senjata Api dan Amunisi”, “Informasi yang Dicuri (Kartu Kredit, Paypal)” dan “Hitmen (10+ Negara.)”

Situs Web Silk Road Hidden dirancang untuk memfasilitasi perdagangan ilegal dengan memberikan anonimitas kepada penggunanya melalui jaringan “The Onion Router” atau “Tor”. Situs ini mengharuskan transaksi dibayar dalam Bitcoin.

Sejak bulan November 2011, aparat penegak hukum yang menyamar telah melakukan beberapa pembelian bahan-bahan terlarang dari penjual Jalur Sutra dan pembayaran untuk bahan-bahan tersebut kemudian terlibat dalam transaksi pencucian uang di situs Jalur Sutra, menurut pengaduan penyitaan perdata yang dibuka pada hari Rabu.

Situs ini menghasilkan pendapatan penjualan lebih dari $9,5 juta dalam bentuk Bitcoin, yang menurut jaksa setara dengan sekitar $1,2 miliar penjualan dan komisi sekitar $80 juta.

Agen yang menyamar membeli berbagai obat-obatan, termasuk heroin dan kokain, serta layanan peretasan, termasuk perangkat lunak berbahaya seperti alat akses jarak jauh yang memungkinkan peretas mengendalikan dan mencuri informasi dari komputer yang terinfeksi, menurut catatan pengadilan.

Surat kabar tersebut menyatakan bahwa meskipun Ulbricht mengelola sejumlah kecil staf administrator online, dia sendirilah yang mengendalikan keuntungan besar yang dihasilkan dari situs tersebut. Dia juga dituduh “bersedia melakukan cara-cara kekerasan untuk mempertahankan kendali atas situs web tersebut dan hasil ilegal yang dihasilkannya,” menurut tuntutan pidana.

Secara khusus, pada bulan Maret 2013, Ulbricht, “sehubungan dengan pengoperasian situs Jalur Sutra, meminta pengguna Jalur Sutra untuk melakukan pembunuhan terhadap pengguna Jalur Sutra lainnya, dan mengancam akan mengungkapkan identitas ribuan pengguna situs web tersebut.”

Menanggapi penghapusan Jalur Sutra, Senator Charles Schumer, DN.Y., yang mendesak otoritas federal untuk mengunjungi situs tersebut pada tahun 2011, mengatakan:

“Sayonara ke Jalur Sutra. Lebih dari dua tahun yang lalu, saya meminta DEA dan Departemen Kehakiman untuk menghentikan omong kosong pada pasar obat-obatan terlarang virtual yang keterlaluan ini, dan saya senang bahwa hari ini mereka telah memasang tanda ‘Tutup untuk Kebaikan’ di pintu Jalur Sutra. Hanya dalam dua setengah tahun telah menghasilkan penjualan obat-obatan terlarang, materi peretasan komputer, dan barang-barang ilegal dan berbahaya lainnya sebesar $1,2 miliar. Kini negara ini menjadi lebih aman karena pasar terbuka bagi pelanggaran hukum ini ditutup.”