Kosta Rika menyelidiki apakah pendiri Liberty Reserve memperoleh kewarganegaraan melalui pernikahan palsu
San Jose Kosta Rika – Pria yang diduga mendirikan perusahaan transfer mata uang Liberty Reserve mungkin telah membayar seorang wanita Kosta Rika untuk menikah dengannya sehingga dia bisa mendapatkan kewarganegaraan di negara ini, yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat, kata pihak berwenang pada hari Rabu.
Wakil Direktur Investigasi Yudisial Gustavo Vega mengatakan para pejabat masih menyelidiki pernikahan tahun 2010 antara jutawan Arthur Budovsky dan seorang wanita yang diidentifikasi oleh media lokal hanya sebagai Valerio Vargas.
Surat kabar Kosta Rika La Nacion mengatakan wanita tersebut memiliki kios makanan di luar kantor imigrasi pemerintah di ibu kota San Jose.
Wanita yang dikutip oleh surat kabar tersebut mengatakan Budovsky membayarnya $800 untuk menikah dengannya dan berjanji mereka akan bercerai setelah dua tahun. Dia bilang mereka masih menikah.
Budovsky melepaskan kewarganegaraan AS setelah memutuskan untuk menetap di Kosta Rika. Dia dan pria lain, yang diidentifikasi sebagai Azzeddine el Amine, ditangkap di bandara Madrid pada hari Jumat ketika mencoba untuk kembali ke Kosta Rika. Mereka dipenjara sambil menunggu sidang ekstradisi ke AS
Jaksa federal AS pada hari Selasa mendakwa tujuh orang, termasuk Budvosky dan el Amine, karena menjalankan bank gelap online yang menangani $6 miliar untuk pengedar narkoba, pornografi anak, pencuri identitas dan penjahat lainnya di seluruh dunia dalam apa yang mereka sebut mungkin yang terbesar. memiliki. skema pencucian uang dalam sejarah Amerika.
Pihak berwenang AS mengatakan Liberty Reserve, sebuah perusahaan pemrosesan pembayaran dan transfer mata uang yang berbasis di Kosta Rika, mengizinkan pelanggan untuk secara anonim memindahkan uang dari satu rekening ke rekening lain melalui Internet tanpa perlu bertanya.
Mereka mengatakan bahwa perusahaan ini memiliki cakupan yang luar biasa: Selama sekitar tujuh tahun, Liberty Reserve memproses 55 juta transaksi ilegal di seluruh dunia untuk 1 juta pengguna, termasuk 200.000 di Amerika Serikat. Jaringan tersebut mengenakan biaya 1 persen untuk transaksi melalui “penukar” – perantara yang mengubah mata uang dunia nyata menjadi dana virtual dan kemudian kembali menjadi uang tunai.
Direktur Investigasi Peradilan Kosta Rika, Francisco Segura, mengakui bahwa Kosta Rika adalah negara yang menarik bagi para penjahat AS karena mereka dapat dengan mudah dan murah memperoleh kewarganegaraan Kosta Rika dan dilindungi dari ekstradisi ke Amerika Serikat.
Menteri Keamanan Publik Mario Zamora mengatakan setelah pertemuan hari Rabu dengan Duta Besar AS Anne Andrew bahwa kedua negara akan mulai berupaya untuk mengkonsolidasikan perjanjian ekstradisi bagi tersangka kasus kejahatan terorganisir.
Namun, Ketua Mahkamah Agung Zarella Villanueva mengatakan perjanjian semacam itu akan memakan waktu lama untuk terwujud karena memerlukan perubahan konstitusi untuk disetujui oleh Kongres.
