Atlet perguruan tinggi menjalankan skema penipuan pengembalian pajak dan menghasilkan $400G

Dia mengenakan hoodie dan topi stocking ketika dia melakukan beberapa perjalanan ke ATM pada hari yang panas di bulan April 2012, menunjukkan angka yang cukup mencurigakan sehingga warga yang khawatir memberi tahu polisi kota perguruan tinggi. Dengan menggunakan video pengawasan, mereka menemukan bahwa cornerback tim sepak bola Universitas South Dakota menggunakan kartu debit yang sudah diisi sebelumnya yang dikeluarkan untuk pengembalian pajak.

Namun, kartu tersebut bukan milik Alphonso “Rico” Valdez. Skema untuk menipu IRS sebesar $1,1 juta telah mulai terungkap. Setelah penyelidikan selama berbulan-bulan, pihak berwenang membubarkan jaringan penipuan tersebut, yang menghasilkan sekitar $400.000 selama hampir setahun.

Enam orang yang terlibat dalam skema rumit ini adalah pemain sepak bola USD pada saat itu, dan satu lagi pernah menjadi anggota tim atletik dan dituntut sebagai presiden pemerintahan mahasiswa USD atas tuduhan penyalahgunaan dana. Namun dari ratusan ribu dolar yang dikumpulkan kelompok tersebut, pejabat atletik sekolah tidak pernah curiga terhadap kegiatan ekstrakurikuler apa pun.

Kesebelas orang yang terlibat mengaku bersalah atas tuduhan penipuan federal di Sioux Falls. Valdez, pemimpin kelompok berusia 23 tahun, dan rekan konspiratornya akan dijatuhi hukuman pada hari Senin. Mereka yang telah dijatuhi hukuman menerima hukuman penjara mulai dari 2 tahun hingga lebih dari 5 tahun dan semuanya kecuali tiga orang diperintahkan untuk membayar $422.000 sebagai ganti rugi gabungan.

Valdez merekrut siswa, pacarnya dan orang lain yang dia kenal di kampung halamannya di Tampa, Florida, untuk mengumpulkan nama, alamat, nomor Jaminan Sosial dan informasi identitas lainnya, kata otoritas federal tentang skema tersebut, yang berlangsung antara Juni 2011 dan Mei yang ditandatangani pada tahun 2011. 2012. menggunakan data tersebut untuk mengajukan pengembalian pajak palsu, menggunakan alamat yang tidak terkait dengan korban pencurian identitas, sehingga anggota skema bisa mendapatkan pengembalian dana.

Kelompok tersebut mengoordinasikan skema tersebut melalui pesan teks, yang berisi banyak informasi yang diperlukan untuk mengajukan pengembalian palsu, menurut catatan pengadilan. Melalui SMS, Valdez memerintahkan beberapa kaki tangannya, termasuk Marquis Butler yang saat itu masih bertahan, untuk melakukan penyetoran ke rekening bank Valdez dan memeriksa alamat pengembalian pajak yang masuk.

“Tuan Valdez memiliki kontak yang disimpan di teleponnya dengan nama `Quis,’ dan saya dapat memverifikasi bahwa itu milik Marquis Butler,” Agen Khusus IRS Corey Vickery bersaksi pada bulan September. Jaksa menuduh Butler, 24, menjaring kelompok tersebut sebesar $85.500.

Mantan pacar Valdez yang sekarang, warga Tampa, Melissa Dinataly, bekerja di sebuah perusahaan asuransi dan berhasil mengumpulkan lebih dari 30 nomor jaminan sosial. Dua belas laporan palsu terkait dirinya diajukan pada tahun 2011 dengan klaim pengembalian dana lebih dari $110.000, dan pihak berwenang menangkap semua kecuali satu pemalsuan sebelum terdakwa mendapatkan uangnya.

“Mereka harus mengajukan (pengembalian) ini sebelum orang yang tepat dapat mengajukannya,” kata Asisten Jaksa AS John Haak kepada pengadilan selama sidang hukuman Dinataly pada bulan Juni. “Jika berhasil, hal ini akan menjadi jauh lebih besar daripada sebelumnya.”

Tidak jelas di mana sebagian besar uang itu atau bagaimana uang itu dibelanjakan, selain tiket pesawat yang dibeli oleh mantan quarterback USD Dametrius Turner dan uang yang tersisa di kartu yang sudah diisi sebelumnya. Tidak ada Louis Vuitton, tidak ada Mercedes Benz, tidak ada perhiasan Tiffany and Co.

“Saya bahkan tidak yakin ada di antara mereka yang memiliki mobil saat berada di sini, dan jika mereka memilikinya, mungkin itu bukan mobil yang bagus,” kata direktur atletik USD David Herbster. “Mereka tidak memperlihatkan apa pun yang membuat Anda terlalu curiga, misalnya mendapatkan uang berlebih. Tidak ada mobil yang benar-benar bagus, tidak ada pakaian yang sangat mewah, perhiasan mewah seperti itu akan membuat Anda percaya. , ‘Bagaimana kamu mendapatkannya?’

Pembela Valdez sebelumnya menolak mengomentari kasus ini dan tidak segera membalas pesan yang ditinggalkan oleh The Associated Press.

Beberapa terdakwa – termasuk Valdez – telah menyatakan penyesalannya.

Tujuan Valdez adalah menjadi pelatih sepak bola sekolah menengah dan menunjukkan kepada anak-anak bahwa mereka dapat “melanjutkan” pendidikan mereka meskipun ada kesalahan yang mereka buat, katanya pada sidang bulan Oktober. Mantan pacarnya mengatakan kepada hakim federal bahwa “tidak ada seorang pun yang pantas” ditipu.

“Dunia ini sudah cukup korup,” kata Dinataly (24). “Seharusnya aku tidak melakukannya.”