Kolombia menangkap tersangka pencucian uang besar dari Panama

KOTA PANAMA – Pihak berwenang Kolombia telah menangkap seorang pengusaha terkemuka Panama yang dicari oleh Amerika Serikat, menghancurkan sebuah kerajaan bisnis yang menurut Amerika adalah bagian dari organisasi pencucian uang penyelundup narkoba terkemuka di dunia.

Operasi terkoordinasi ini diumumkan pada hari Kamis ketika Departemen Keuangan AS membekukan aset-aset AS yang dimiliki oleh 68 perusahaan di negara Amerika Tengah ini dan di Kolombia di bawah penunjukan gembong narkoba.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, polisi Kolombia menangkap Nidal Waked sehari sebelumnya di bandara ibu kota Kolombia, Bogota.

Pada hari Jumat, polisi Kolombia menunjukkan kepada wartawan beberapa video Waked yang diambil setelah penangkapannya. Di salah satu foto, dia membaca dakwaan terhadap dirinya dan daftar hak-hak tahanan yang ditahan di Kolombia.

Waked dan ayahnya, Abdul Waked, dituduh sebagai salah satu pemimpin organisasi yang mencuci keuntungan narkoba melalui jaringan perusahaan, termasuk mal mewah, bank, dan zona bebas bea di bandara internasional Panama City, yang menarik perhatian. Investigasi penegakan hukum AS. Keluarganya juga memiliki surat kabar tertua di Panama, Estrella de Panama.

Grupo Wisa, perusahaan induk keluarga tersebut, mengeluarkan pernyataan singkat yang mengatakan bahwa tuduhan tersebut “salah dan tidak berdasar”. Perusahaan tersebut mengatakan telah menginstruksikan pengacaranya untuk bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan yang diumumkan oleh Jaksa Agung Panama.

Langkah ini dilakukan ketika Panama berjuang mengatasi teguran internasional terhadap sistem perbankan luar negerinya setelah kebocoran 11,5 juta dokumen yang merinci bagaimana sebuah firma hukum terkemuka membantu orang-orang kaya dan terkenal di dunia menyembunyikan kekayaan mereka.

Tradisi kerahasiaan keuangan Panama dan persimpangan jalur kokain Amerika Selatan menuju Amerika telah lama menjadikan Panama sebagai pusat pencucian uang yang menarik.

Drug Enforcement Administration menggambarkan Waked sebagai “salah satu pencuci uang dan fasilitator kriminal narkoba terpenting di dunia.” Dikatakan dia menghadapi tuduhan pencucian uang dan penipuan bank di Florida.

Seorang pejabat penegak hukum, yang setuju untuk membahas kasus ini hanya jika tidak disebutkan namanya karena dia tidak berwenang untuk membahas kasus tersebut secara terbuka, mengatakan keluarga Waked dituduh menggelapkan dana untuk mencuci obat-obatan atas nama kartel narkoba Kolombia dan Meksiko serta secara mandiri. -organisasi perdagangan.

Nidal Waked ditangkap oleh polisi anti-narkotika beberapa menit setelah melewati bea cukai ketika dia tiba dengan penerbangan Copa Airlines ke Bogota pada Rabu malam, kata pejabat migrasi Kolombia. Lahir di kota Barranquilla, Kolombia, dia tetap ditahan di Bogota sambil menunggu permintaan ekstradisi dari AS, kata mereka. DEA mengatakan dia menghadapi tuduhan pencucian uang federal dan penipuan bank di Florida.

Pada tahun 2007, Grupo Wisa memimpin konsorsium yang membayar $173 juta untuk mengendalikan zona bebas bea di bandara Panama City, sebuah hub utama.

Sebuah kabel diplomatik AS yang bocor pada tahun 2009 yang diterbitkan oleh Wikileaks menggambarkan bandara tersebut sebagai “tercemar oleh penyelundupan orang asing, pencucian uang, perdagangan narkoba dan korupsi.” Penumpang yang transit dapat mencuci uang melalui banyak toko perhiasan, parfum dan elektronik yang dapat ditemukan di mana saja dan hanya menghadapi sedikit pengawasan peraturan, kata kabel tersebut.

“Zona bebas bea di Tocumen adalah contoh yang baik dari sikap hidup dan membiarkan hidup yang terjadi di bandara,” kata kabel tersebut.

Balboa Bank & Trust adalah salah satu bisnis yang disebutkan dalam penunjukan gembong tersebut. Kantor pengawasan perbankan Panama mengatakan pihaknya mengambil kendali bank untuk melindungi kepentingan para deposan. Polisi juga ditempatkan di luar kantor utamanya.

___

Penulis Associated Press Juan Zamorano melaporkan kisah ini di Panama City dan penulis AP Joshua Goodman melaporkan dari Bogota, Kolombia. Penulis AP Mark Stevenson di Mexico City berkontribusi pada laporan ini.