Kepulauan Virgin Britania Raya yang kecil memainkan peran utama dalam dokumen yang bocor

TORTOLA, Kepulauan Virgin Britania Raya – Industri jasa keuangan yang berkembang pesat di Kepulauan Virgin Britania Raya selama 30 tahun terakhir telah menjadikannya salah satu tempat paling populer di dunia untuk mendirikan korporasi, mengubah gugusan kepulauan Karibia yang sepi menjadi pusat keuangan global. berubah.

Kini Kepulauan Virgin Britania Raya berada di bawah pengawasan yang belum pernah terjadi sebelumnya berkat bocornya dokumen rahasia dari firma hukum yang berbasis di Panama yang berspesialisasi dalam keuangan luar negeri.

Lebih dari separuh dari 200.000 perusahaan luar negeri yang didirikan oleh firma hukum Mossack Fonseca, termasuk perusahaan yang dimiliki oleh ayah Perdana Menteri Inggris David Cameron dan kerabat pemimpin Tiongkok Xi Jinping, terdaftar di BVI, menurut laporan yang dikoordinasikan oleh Konsorsium Internasional. . Jurnalis Investigasi.

Pejabat BVI telah berupaya untuk mengatasi laporan tersebut dalam beberapa hari terakhir karena mereka membela pengawasan keuangan di wilayah di mana jumlah badan hukum yang tergabung melebihi jumlah penduduknya dengan rasio lebih dari 10 banding 1 dan jumlah pengacara dan bankir yang berjas biru di jalan-jalan Tortola seringkali melebihi jumlah wisatawan. .

“Ketika Anda melihat artikel yang mengatakan yurisdiksi seperti BVI adalah fasilitator kegiatan ilegal, itu salah,” kata Menteri Keuangan Neil Smith pada hari Jumat. “Ya, hal itu memang terjadi, namun hal ini juga terjadi di yurisdiksi yang tidak dianggap sebagai pusat keuangan luar negeri.”

Kepulauan Virgin Britania Raya, wilayah luar negeri Inggris yang berpenduduk sekitar 30.000 orang di dekat Puerto Riko, adalah pusat pendirian perusahaan terkemuka di dunia, menurut Tax Justice Network. Lebih dari 1 juta perusahaan telah didirikan sejak tahun 1984. Ada 450.000 orang yang aktif pada akhir tahun lalu, menurut Komisi Jasa Keuangan.

Masalahnya, seperti yang dilihat oleh para pengkritik kerahasiaan keuangan luar negeri, adalah bahwa BVI dan yurisdiksi lainnya memungkinkan penyembunyian pemilik sebenarnya dari perusahaan-perusahaan dengan cara yang memungkinkan korupsi dan kriminalitas berkembang. “Kami tidak mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan cangkang atau negara-negara bebas pajak harus dihilangkan, kami mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut harus lebih terbuka,” kata Mark Hays, penasihat senior di Global Witness.

Jaringan Keadilan Pajak mengatakan BVI memiliki sistem penggabungan perusahaan yang “longgar, fleksibel, tidak bertanya, dan tidak melihat kesalahan”. “BVI telah lama dikaitkan dengan gelombang demi gelombang skandal,” kata organisasi itu dalam sebuah laporan yang menempatkan BVI di peringkat 21 dalam indeks kerahasiaan keuangannya. Amerika adalah no. 3 dan Swiss no. 1.

Namun Tax Justice Network juga mencatat bahwa Kepulauan Virgin Britania Raya telah mengalami kemajuan yang signifikan.

Amandemen terhadap Undang-Undang Perusahaan Bisnis di wilayah tersebut yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari mengharuskan perusahaan untuk menyimpan informasi kepemilikan manfaatnya dalam BVI. Ada juga persyaratan baru bagi perusahaan untuk menyerahkan daftar direktur terdaftar mereka ke Komisi Jasa Keuangan. Perubahan tersebut diharapkan dapat membantu mengekang pencucian uang dan kegiatan kriminal lainnya.

Pendukung industri luar negeri mengatakan bahwa BVI tidak berbeda dengan tempat lain yang menawarkan pendaftaran perusahaan anonim, termasuk Delaware, namun beberapa orang lebih memilih untuk melakukan bisnis di yurisdiksi pajak yang mapan, stabil, rendah atau tanpa pajak di luar Amerika Serikat. BVI secara tradisional menarik klien-klien dari Asia dan Eropa, yang mungkin menjadi salah satu alasan mengapa begitu sedikit warga AS yang disebutkan dalam laporan mengenai dokumen yang bocor tersebut.

Bahkan orang-orang yang pernah mengkritik industri luar negeri karena peraturan yang buruk mengatakan bahwa ada alasan yang sah untuk mendirikan perusahaan atau kepercayaan di tempat seperti BVI. Beberapa bisnis memerlukan entitas luar negeri untuk mengelola anak perusahaan dan orang-orang yang tinggal di tempat berbahaya mungkin memiliki alasan yang sah untuk menyembunyikan aset mereka.

“Fakta bahwa orang asing mempunyai rekening di luar negeri bukanlah bukti ilegalitas,” kata David Marchant, editor buletin dan konferensi OffshoreAlert, yang dijadwalkan di Miami awal bulan depan. “Ini jelas mencurigakan, tapi Anda memerlukan bukti yang menguatkan.”

Laporan berdasarkan dokumen yang bocor sejauh ini mengungkapkan aset-aset yang dimiliki oleh perwalian dan perusahaan yang terdaftar di luar negeri oleh sejumlah besar pemimpin asing dan selebriti global.

Tak seorang pun di cabang Mossack Fonseca di BVI akan berkomentar, namun mantan administrator, Byron Hodge, mengatakan karyawan diinstruksikan untuk tidak melanjutkan pencatatan tanpa identitas pemilik sebenarnya dari entitas yang didirikan, saat dia bekerja di sana. dari tahun 2008, tidak dapat dikonfirmasi. 2015.

“Check and balances untuk memastikan hal ini telah ditegakkan,” katanya. “Oleh karena itu, jika ada kesalahan yang terjadi, itu bukan di kantor (BVI).

Pemerintah BVI mengatakan dalam sebuah pernyataan setelah akun pertama mulai muncul bahwa mereka akan melakukan “penyelidikan menyeluruh” untuk mendeteksi dan menuntut segala aktivitas ilegal.

Perdana Menteri Orlando Smith mengatakan penyelidikan, yang sedang dilakukan oleh Komisi Jasa Keuangan, telah dimulai. Namun, itu bukan satu-satunya kekhawatirannya. Ia juga ingin memastikan pengungkapan tersebut tidak merugikan industri yang memberikan lebih dari 60 persen pendapatan pemerintahnya, melampaui pariwisata sebagai industri terpenting bagi BVI.

“Kami perlu mendapatkan respons yang kuat, dan kami berhasil melakukannya,” kata Smith. “Semakin banyak orang yang mendukung BVI.”

___

Fox melaporkan dari Miami.