Israel menuntut imigran yang dituduh menyamar sebagai CEO karena mencuri dari perusahaan
Jaksa penuntut umum Israel mendakwa empat imigran baru dari Perancis pada hari Rabu karena diduga melakukan penipuan internasional besar-besaran, menyamar sebagai eksekutif perusahaan dan merugikan lima perusahaan Eropa sekitar 9,1 juta euro, atau lebih dari $10 juta.
Perusahaan-perusahaan yang merugi termasuk pengecer elektronik Jerman MediaMarkt, perusahaan elektronik Belgia Eldi, jaringan supermarket Eropa Cora, jaringan parfum multinasional ICI Paris XL dan pemilik toko perangkat keras Belanda Intergamma, menurut dakwaan.
Sekitar dua lusin perusahaan lain juga terlibat dalam kasus ini, termasuk pembuat permen Mars, perusahaan fesyen kelas atas Chanel, pengecer pakaian atletik Italia Diadora, raksasa pembuat bir Anheuser-Busch InBev, dan pembuat mobil Kia Motors dan Toyota, meskipun tidak semua perusahaan tersebut jatuh. bukan. untuk tipuannya, sesuai dakwaan.
Kasus ini menunjukkan bahwa apa yang disebut sebagai penipuan CEO palsu masih berkembang pesat di Israel, di mana orang yang dikenal luas sebagai pionir teknik ini, Gilbert Chikli, terus hidup secara terbuka dan menghindari upaya Prancis untuk menangkapnya.
Chikli belum berstatus tersangka dalam kasus saat ini. Para terdakwa kelahiran Perancis telah diidentifikasi sebagai Henri Omessi, Daniel Michael Allon, Jeremy Lalloum dan Mordechai Lellouche. Mereka muncul di sidang pengadilan pada hari Rabu. Rotem Tubul, pengacara Omessi, mengatakan kliennya dan terdakwa lainnya mengaku tidak bersalah.
“Karena melibatkan bukti dari banyak negara di dunia, jelas terdapat kesulitan dalam menangani kasus ini di Israel, dan diragukan apakah mungkin untuk mengatasinya,” kata Liya Felus, pengacara Allon.
Jaksa Israel mengatakan para imigran mengumpulkan informasi tentang perusahaan-perusahaan Eropa, termasuk nama karyawan perusahaan dan rincian tentang vendor yang berbisnis dengan mereka.
Kemudian, menurut jaksa, mereka membuat akun email palsu untuk mengirimkan dokumen palsu kepada karyawan yang bertanggung jawab di bidang keuangan, dengan menyamar sebagai CEO atau perwakilan vendor. Mereka kemudian akan menginstruksikan karyawan tersebut untuk mengirim uang ke “perusahaan pembersih” baru yang digunakan oleh penjual. Kenyataannya, perusahaan kliring tersebut adalah perusahaan cangkang (shell company) yang rekening banknya dikendalikan oleh para terdakwa.
Dalam satu penipuan yang terjadi pada bulan November dan Desember, menurut dakwaan pada hari Rabu, para terdakwa menyamar sebagai seorang eksekutif dari raksasa elektronik Jerman Bosch dan mengirim email kepada seorang eksekutif Eldi yang memberitahunya bahwa Bosch telah mulai bekerja di perusahaan kebersihan baru dan memintanya untuk memperbarui catatannya dengan perusahaan tersebut. informasi rekening bank baru perusahaan.
Kemudian, Eldi mentransfer 794.175,70 euro utangnya kepada Bosch ke rekening bank perusahaan cangkang di PKO Bank Polski, bank terbesar di Polandia.
Dalam penipuan lainnya, menurut jaksa, terdakwa menyamar sebagai karyawan perusahaan peralatan rumah tangga Swedia Electrolux, dan menipu pengecer elektronik Jerman MediaMarkt agar mengirimi mereka lebih dari 1 juta euro.
Para terdakwa juga diduga menyamar sebagai kepala keuangan Mars – pembuat permen M&M dan Snickers – dan meyakinkan jaringan supermarket Cora untuk mengirimkan 322.264,70 euro utangnya kepada Mars ke rekening bank mereka. Sementara itu, para terdakwa diduga menyamar sebagai perwakilan Cora dan berusaha meyakinkan Mars bahwa pengiriman uang ditunda karena alasan teknis.
Dalam penipuan terbesar, para terdakwa, yang diduga menyamar sebagai karyawan Chanel, meyakinkan ICI Paris XL untuk mentransfer hampir 5,5 juta euro ke rekening di bank UniCredit Bulbank cabang Slovakia.
Pada bulan Maret, dua imigran kelahiran Italia, Enzo Bondi dan Yitzhak Sonino, diduga direkrut untuk memperluas celah dalam menangkap perusahaan di Italia. Jaksa mendakwa mereka dalam kasus terpisah dengan percobaan – namun gagal – mencuri uang dari Diners Club Italia dan perusahaan lain.
Tidak jelas bagaimana para terdakwa mendapatkan uang dari rekening bank Eropa mereka ke Israel. Salah satu terdakwa mencoba untuk mencuci sebagian uang haram tersebut dengan menyetorkan sejumlah uang tunai ke sebuah bisnis penukaran mata uang, dan sebaliknya seorang karyawan dari bisnis tersebut mencoba untuk menyetorkan uang tersebut dalam jumlah yang lebih kecil ke rekening bank terdakwa dan orang lain, namun Bank-bank Israel selalu menolak uang tersebut karena dianggap mencurigakan, kata jaksa.
Pada pagi hari tanggal 2 Mei, sebuah laporan media Perancis tentang penipu berbasis di Israel yang menargetkan perusahaan-perusahaan di Perancis “menjadi perhatian para terdakwa,” menurut dakwaan. Tiga menit kemudian, ketiga terdakwa diduga mulai membongkar hard drive dan menghancurkan komputer yang digunakan dalam penipuan tersebut.
Pada hari yang sama, polisi menggerebek kantor terdakwa di Netanya, sebuah kota pesisir Israel dengan populasi imigran Prancis yang besar, setelah penyelidikan selama hampir enam bulan yang mencakup pengawasan video di dalam kantor.
