FBI akan mengembalikan $107G yang mereka sita dari pemilik bisnis NC, kata pengacara

Lyndon McLellan melawan hukum – dan rupanya dia menang.

Pemilik bisnis di Carolina Utara ini telah berjuang melawan pemerintah federal selama berbulan-bulan setelah agen IRS menyita $107.000 darinya pada musim gugur lalu berdasarkan praktik kontroversial yang dikenal sebagai penyitaan sipil. Namun pengacaranya di Institute for Justice mengumumkan pada hari Kamis bahwa IRS dan Departemen Kehakiman telah mengambil tindakan untuk menolak kasus tersebut dan mengembalikan uangnya.

“Apa yang salah tetaplah salah, dan apa yang dilakukan pemerintah di sini adalah salah,” kata McLellan dalam pernyataannya, Kamis. “Saya hanya berharap dengan membela apa yang benar, berarti hal itu tidak terjadi pada orang lain.”

FoxNews.com melaporkan perjuangan McLellan untuk mendapatkan uangnya kembali awal pekan ini. Institute for Justice mengatakan FBI memutuskan untuk membatalkan kasus mereka pada hari Rabu. Ketika ditanya tentang klaim tersebut, seorang pejabat IRS mengatakan kepada FoxNews.com bahwa mereka tidak dapat berkomentar mengenai masalah tersebut; Perwakilan di DOJ belum menanggapi permintaan komentar.

McLellan hanyalah satu dari ribuan orang Amerika yang disita uangnya oleh IRS, diduga untuk “menstrukturkan” dana guna menghindari undang-undang yang mewajibkan bank untuk memperingatkan pemerintah tentang simpanan lebih dari $10.000. Undang-undang tersebut diberlakukan untuk membantu pemerintah membasmi pengedar narkoba, teroris, atau penjahat lainnya – namun IRS terkadang menganggap simpanan di bawah $10.000 sebagai mencurigakan, meskipun tidak ada pelanggaran pidana yang jelas, yang pada gilirannya menjerat orang-orang yang melakukan kejahatan. mungkin tidak bersalah.

Hal inilah yang rupanya terjadi dalam kasus McLellan. Toko serba ada di Carolina Utara miliknya digerebek pada bulan Oktober oleh agen IRS yang mengatakan dia melakukan serangkaian setoran di bawah $10.000 dalam periode 24 jam. Mereka curiga dia sedang “menata” uangnya, dan menyita rekeningnya.

Robert Everett Johnson, pengacara utama dalam kasus ini, mengatakan kepada FoxNews.com pada hari Kamis bahwa pemilik usaha kecil seperti McLellan, yang sebagian besar bertransaksi secara tunai, menjadi sasaran hukum yang tidak adil.

“Tidak ada kejahatan di negara ini untuk melakukan bisnis secara tunai,” katanya. “Tetapi pemerintah memperlakukan Lyndon lebih buruk daripada penjahat dengan mengambil propertinya dan memaksanya membuktikan dirinya tidak bersalah untuk mendapatkan properti itu kembali.”

Menurut Johnson, meskipun IRS berjanji pada bulan November untuk membatasi penyitaan yang tidak terkait dengan aktivitas kriminal, Departemen Kehakiman mengajukan gugatan pada bulan Desember, dengan mengatakan McLellan melanggar undang-undang penataan. Uang itu disimpan dalam apa yang disebut “rekening escrow bea cukai” di bawah Departemen Keuangan sementara kasusnya berada dalam ketidakpastian.

McLellan berjuang selama berbulan-bulan untuk mendapatkan kembali $107.000 tersebut, sambil mempertahankan bisnisnya – sebuah toko, restoran, dan pengoperasian pompa bensin – tetap berjalan.

Selama itu, pemerintah tidak pernah mengajukan tuntutan pidana apa pun terhadap McLellan. Sementara itu, DOJ mengubah kebijakannya sendiri untuk mengendalikan penuntutan restrukturisasi pada bulan Maret. Tapi itu tidak berarti McLellan bisa mendapatkan kembali tabungannya secara surut.

Pada sidang bulan Februari 2015 di hadapan Subkomite Pengawasan Cara dan Sarana DPR, Rep. George Holding, RN.C., mengatakan kepada Komisaris IRS John Koskinen bahwa dia sedang meninjau kasus McLellan — meskipun dia tidak menyebutkannya secara spesifik.

“Jika kasus itu ada, maka hal tersebut tidak mengikuti kebijakan yang telah disarankan kepada saya,” Koskinen bersaksi, menambahkan bahwa dia telah melakukan “pertemuan panjang dengan pimpinan senior” divisi investigasi kriminal IRS dan diyakinkan bahwa karyawan yang dilatih akan melakukan hal tersebut. dan diberitahu tentang kebijakan baru tersebut.

Dua bulan yang lalu, pemerintah menawarkan McLellan 50 persen uangnya kembali dan memperingatkannya agar tidak melakukan publisitas, bahkan menyatakan bahwa hal itu akan membuat marah orang-orang di IRS dan mengurangi peluangnya untuk mendapatkan uang tunai lagi, kata pengacaranya.

“Hari ini, DOJ memberikannya 100 persen,” kata juru bicara Institute for Justice J. Justin Wilson. “Kami memberinya publisitas yang sangat besar – dan itu berhasil.”

Wilson mengatakan McLellan memiliki sumber daya lain untuk menjaga bisnisnya, “L&M Convenience Mart,” tetap buka sejak Oktober lalu. Namun dia harus mengeluarkan lebih dari $3.000 untuk biaya hukum awalnya, dan sekitar $19.000 untuk seorang akuntan yang mengaudit bisnisnya untuk membuktikan kepada pemerintah bahwa tidak ada hal buruk yang terjadi. Pemerintah mengatakan tidak akan mengembalikan biaya atau bunga apa pun atas uang yang disita.

Menurut Institute for Justice, dalam banyak kasus penyitaan perdata, pemerintah akan membuat kesepakatan dengan pemilik dimana pemilik akan setuju untuk memberikan setengah dari uang yang disita untuk mengakhiri perjuangan hukum yang panjang dan mahal.

Sebelum penyitaan, McLellan, 50, menghabiskan lebih dari satu dekade mengelola toko yang berlokasi di Fairmont, NC. Ketika FBI mengambil uangnya, desas-desus dengan cepat menyebar di dusun kecil bahwa uang McLellan telah dibekukan karena dugaan hubungan narkoba, reputasi baik yang telah ia bangun di masyarakat selama bertahun-tahun.

“Beberapa orang mengira hal itu berkaitan dengan narkoba, namun ketika saya memberi tahu mereka apa yang sebenarnya terjadi, mereka berkata, ‘Bagaimana mereka bisa mengambil uang Anda?’ Itu juga jawaban yang saya tunggu-tunggu,” katanya kepada FoxNews.com awal pekan ini.

Dari tahun 2005 hingga 2012, IRS menyita lebih dari $242 juta atas dugaan pelanggaran penataan di lebih dari 2.500 kasus, menurut studi Institute for Justice. Dari lebih dari 830 kasus tersebut, tidak ada aktivitas kriminal lain yang dituduhkan.

Scott Bullock, pengacara lain di Institut tersebut, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Kongres harus meloloskan “reformasi yang mengikat” untuk memastikan tidak ada lagi McLellan yang berisiko kehilangan semuanya.

Barnini Chakraborty dan Kelley Vlahos dari FoxNews.com berkontribusi pada laporan ini.