Nama perusahaan yang terkait dengan firma hukum ‘Panama Papers’ diambil dari nama film James Bond

Firma hukum Panama yang menjadi pusat kebocoran besar data rekening keuangan luar negeri diduga memasukkan serangkaian perusahaan yang diberi nama berdasarkan film James Bond, salah satu outlet yang diberi akses ke dokumen tersebut mengatakan pada hari Rabu.

Proyek Pelaporan Kejahatan dan Korupsi Terorganisir mengatakan firma hukum Mossack Fonseca mendirikan perusahaan bernama Goldfinger, SkyFall, GoldenEye dan Moonraker dan diminta untuk mendirikan firma bernama Octopussy.

OCCRP mengatakan firma hukum tersebut juga mendirikan perusahaan bernama Blofeld dan Spectre, yang diambil dari nama penjahat klasik Bond dan organisasinya. Selain itu, menurut laporan tersebut, file tersebut berisi korespondensi dari seorang pria bernama Austin Powers – tetapi ternyata itu adalah nama aslinya, menurut The Associated Press.

Pada hari Rabu, presiden Ukraina menjadi politisi terkemuka terbaru yang menyangkal melakukan kesalahan setelah namanya dikaitkan dengan Mossack Fonseca.

Pengungkapan tersebut menimbulkan kecurigaan bahwa entitas luar negeri tersebut didirikan untuk menghindari pajak, namun Petro Poroshenko membantah bahwa itulah tujuan kasusnya. Ia mengatakan bahwa ketika ia menjadi presiden Ukraina pada tahun 2014, ia justru perlu mendirikan perusahaan induk di luar negeri untuk menjadikan bisnis permennya sebagai sebuah kepercayaan buta (blind trust).

“Ini benar-benar prosedur yang normal, dan saya pikir ini adalah perbedaan utama dari penamaan semua tokoh politik dalam daftar Panama ini,” kata Poroshenko di Tokyo, di mana ia bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan para pemimpin bisnis.

“Kalau ada yang perlu diselidiki, saya dengan senang hati melakukannya,” ujarnya. “Tetapi ini benar-benar transparan sejak awal. Tidak ada akun tersembunyi, tidak ada manajemen terkait, tidak ada apa pun.”

Laporan-laporan tersebut, berdasarkan kumpulan dokumen rahasia dari firma hukum Mossack Fonseca yang berbasis di Panama, mengklaim mengungkap pengaturan luar negeri yang dilakukan pejabat publik, pengusaha, dan selebriti di seluruh dunia.

Perdana Menteri Islandia menjadi korban pertama dari kasus ini pada hari Selasa, ia mengundurkan diri dua hari setelah sebuah video ditayangkan yang menunjukkan dia menyela wawancara televisi karena pertanyaan tentang urusan luar negeri keluarganya.

Sigmundur David Gunnlaugsson menghadapi seruan oposisi untuk mengundurkan diri karena terungkap bahwa ia menggunakan perusahaan cangkang untuk menyembunyikan sejumlah besar uang ketika perekonomian Islandia berada dalam krisis. Dia membantah melakukan kesalahan dan merekomendasikan agar wakilnya Sigurdur Ingi Johannsson mengambil alih jabatan perdana menteri untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Para pengunjuk rasa berencana berkumpul di luar parlemen pada Rabu sore dalam protes hari ketiga berturut-turut yang menyerukan pemerintahan baru.

Di Prancis, partai sayap kanan Front Nasional mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka mengajukan tuntutan pencemaran nama baik terhadap media yang menyiratkan bahwa mereka atau pemimpinnya Marine Le Pen – yang berencana untuk mengikuti pemilihan presiden tahun 2017 – mungkin terlibat dalam apa yang disebut Panama Papers. skandal.

Harian Paris Le Monde melaporkan pada hari Selasa tentang transaksi luar negeri yang dilakukan oleh seorang kenalan lama Le Pen yang perusahaannya menyediakan publisitas untuk kampanye pemilu. Surat kabar tersebut juga menyelidiki potensi kepentingan asing yang belum terbukti dari ayah Le Pen, Jean-Marie Le Pen, melalui mantan karyawannya.

Front Nasional anti-imigrasi Le Pen menggambarkan globalisasi sebagai salah satu musuh dalam memulihkan perekonomian Prancis dan menjaga identitas bangsa, serta menampik semua sindiran bahwa orang-orang yang terkait dengan partai tersebut diduga menggunakan perusahaan cangkang asing untuk menyembunyikan dana yang merupakan isu sensitif.

Laporan yang disebut Panama Papers, yang dikoordinasikan oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (International Consortium of Investigative Journalists) yang bermarkas di Washington, telah memicu kritik keras terhadap nama-nama tersebut dan penolakan keras atas tindakan yang salah. Meskipun ada alasan yang sah untuk mendirikan perusahaan di luar negeri, para ahli korupsi percaya bahwa konstruksi semacam itu sering kali digunakan untuk menyembunyikan aset – baik dari otoritas pajak atau mantan pasangan.

Dalam kasus Poroshenko, kelompok oposisi Ukraina berpendapat bahwa keputusan presiden untuk mendirikan perusahaan induk lepas pantai di Kepulauan Virgin Britania Raya dapat menyebabkan negaranya kehilangan pajak jutaan dolar.

Sebuah perusahaan di Kepulauan Virgin Britania Raya juga telah dikaitkan dengan pebalap Formula 1 Nico Rosberg, meskipun pengacaranya mengatakan bahwa perusahaan lepas pantai tersebut didirikan semata-mata karena alasan tanggung jawab dan memungkinkan dia bekerja secara internasional.

Lembaga penyiaran publik Jerman NDR melaporkan bahwa Mossack Fonseca menjalankan sebuah perusahaan bernama Ambitious Group Ltd yang memiliki kontrak dengan Mercedes untuk “layanan pengemudi” Rosberg.

Pengacara Rosberg asal Jerman, Christian Schertz, mengatakan Ambitious Group, yang terdaftar di British Virgin Islands, tidak digunakan untuk penghindaran pajak.

“Dari segi pajak, Pak. Rosberg bertindak benar dalam segala hal,” kata Schertz dalam sebuah pernyataan Selasa malam. Rosberg, yang memenangi Grand Prix Bahrain hari Minggu, terdaftar di Monaco untuk keperluan pajak dan menerima semua pembayaran di sana, katanya.

Aktor Bollywood terkemuka, Amitabh Bachchan, juga membantah laporan surat kabar The Indian Express bahwa ia terkait dengan empat perusahaan pelayaran yang terdaftar di negara bebas pajak. “Ada kemungkinan nama saya disalahgunakan,” tulis Bachhan di Twitter pada Selasa malam.

“Saya membayar semua pajak saya, termasuk uang yang saya habiskan di luar negeri,” katanya. “Uang yang saya bayarkan di luar negeri sesuai dengan hukum, termasuk pengiriman uang melalui LRS (Liberalized Remittance Scheme) setelah membayar pajak India. Bagaimanapun, laporan berita di Indian Express bahkan tidak menunjukkan adanya ilegalitas di pihak saya.”

Associated Press berkontribusi pada laporan ini.