Kepala ICE Intel ditangguhkan dalam penyelidikan penipuan

EL PASO, Texas – Seorang perwira tinggi intelijen Imigrasi dan Bea Cukai AS telah diskors di tengah tuduhan bahwa dia membantu bawahannya mengajukan laporan biaya perjalanan palsu dan mengambil sebagian uang tunai yang mereka hasilkan, kata seorang agen FBI di ruang sidang Texas pada hari Rabu.

James M. Woosley adalah wakil direktur intelijen ICE di kantor pusat di Washington sampai dia mendapat cuti administratif pada 4 Februari. Penangguhannya terjadi pada hari yang sama ketika FBI menggerebek rumah Ahmed Adil Abdallat, seorang analis intelijen pengawas ICE di El Paso, dan menyita setidaknya 29 kotak barang bukti.

Abdallat dituduh menggunakan paspor diplomatik untuk melakukan delapan perjalanan pribadi ke Yordania sejak Oktober 2007, dan menerima penggantian biaya perjalanan palsu sebesar $123.000. Dia juga menjadi sasaran penyelidikan pencucian uang yang lebih besar setelah dia melakukan tiga transfer kawat senilai total $570.000 ke Yordania selama periode enam bulan, menurut FBI. Pihak berwenang juga menghubungkan Abdallat dengan tambahan $1,2 juta di rekening bank Yordania.

Abdallat, 63, adalah warga negara Amerika yang dinaturalisasi dan berasal dari Yordania. Dia muncul di sidang penahanan federal di El Paso yang berlangsung hingga malam hari. Hakim David C. Guaderrama tidak segera memutuskan pada Rabu malam mengenai apakah dia memenuhi syarat untuk mendapatkan jaminan.

Selama persidangan, Agen Khusus FBI Shannon N. Enochs mengatakan bahwa menentukan bagaimana Abdallat memperoleh uang di Yordania adalah “sebuah prioritas,” dan mengatakan “satu-satunya hal yang kami yakini adalah bahwa ada lebih dari $1 juta yang menunggunya di Amman. ” ibu kota negara itu.

“Kami tidak tahu bagaimana dia mendapatkan uang sebanyak itu,” kata Enochs, meskipun ia mencatat bahwa hingga saat ini Abdallat menerima gaji tahunan lebih dari $100,000 di ICE.

Enochs bersaksi bahwa Woosley menyetujui biaya perjalanan palsu Abdallat dan bahwa dia serta pejabat federal lainnya yang bekerja untuk Woosley dibayar sekitar $58.000 sebagai bagian dari skema tersebut. Dia mengatakan Woosley telah menjadi supervisor Abdallat selama “lebih dari 10 tahun.” Dia mengatakan Abdallat mengirimkan cek ke Woosley, mengiriminya uang, membayar tagihan utilitas dan hipotek, dan kadang-kadang bahkan pergi ke Washington untuk meninggalkan uang tunai bosnya di laci.

Agen FBI mengatakan bahwa penyelidikan terhadap email pribadi Abdallat mengungkapkan bukti bahwa Woosley mencoba mengatur perjalanan resmi ke Yordania untuk Abdallat “sekitar tahun 2009” setelah ibu Abdallat meninggal. Perjalanan itu tidak disetujui, dan Abdallat akhirnya membayar sendiri.

Pengacara Abdallat, Mary Stillinger, mengatakan setelah sidang bahwa kliennya menghadapi “skenario terburuk, beberapa tahun penjara.” Dia mengatakan dia bekerja sama sepenuhnya selama wawancara dengan penyelidik FBI – yang sebagian besar berfokus pada Woosley. Dia mengatakan belum ada diskusi mengenai pengurangan hukuman yang bisa diterima Abdallat atas kerja samanya dalam penyelidikan yang lebih besar.

Abdallat mendapatkan paspor diplomatik antara tahun 2005 dan 2007 setelah diberikan kepada petugas ICE di Kedutaan Besar AS di Riyadh, Arab Saudi, kata Enochs. Sekitar 10 agen FBI yang menggerebek rumahnya menemukan 31 prangko di paspor diplomatik yang masih berlaku, dan Enochs mengatakan bahwa meskipun dia tidak tahu berapa banyak prangko tersebut yang mewakili perjalanan resmi, Abdallat tidak pernah mendapat izin untuk melakukan perjalanan resmi ke Yordania. . bisnis.

Pihak berwenang juga menyita paspor pribadi AS yang tidak memiliki stempel masuk atau visa di dalamnya, dan dua paspor Yordania yang sudah habis masa berlakunya, kata Enochs.

Enochs mengatakan Abdallat mengaku kepada penyelidik bahwa dia memberikan kuitansi palsu sebagai bagian dari skema pelaporan pengeluaran. Namun dia juga mengatakan Abdallat menjadi “sangat mengelak” ketika penyelidik bertanya tentang masalah keamanan nasional yang bisa ditimbulkan oleh pengiriman begitu banyak uang ke luar negeri.

Abdallat memiliki izin keamanan rahasia tetapi sebelumnya telah ditolak permintaan akses tambahannya karena otoritas ICE memutuskan bahwa dia telah membuat pernyataan yang salah selama pemeriksaan latar belakang rutin sebelumnya, termasuk tentang bagaimana dia mengakhiri dinasnya di Angkatan Udara Yordania, kata Enochs.