Nama-nama kebocoran data surga pajak, menimbulkan pertanyaan tentang masa depan rekening bank luar negeri

PARIS – Ini adalah kebocoran data yang melibatkan puluhan ribu rekening bank luar negeri, yang menyebutkan nama puluhan tokoh terkemuka di seluruh dunia. Dan rincian baru akan dirilis setiap hari – meningkatkan kemungkinan bahwa undang-undang yang didasarkan pada janji kerahasiaan dan perlindungan pajak mungkin suatu hari nanti akan gagal untuk dilaksanakan.

Di antara mereka yang disebutkan adalah pejabat tinggi kampanye di Prancis, mantan istri pedagang minyak Marc Rich yang mendapat pengampunan, keluarga penguasa Azerbaijan, putri Imelda Marcos, dan mendiang baron Elie de Rothschild. Meluasnya penggunaan rekening luar negeri di kalangan orang kaya sudah diketahui – bahkan Mitt Romney mengaku menyembunyikan jutaan dolar investasinya di Kepulauan Cayman. Namun kebocoran minggu ini, yang dilakukan oleh sebuah kelompok yang bermarkas di Washington DC bernama Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (International Consortium of Investigative Journalists), tampaknya merupakan kebocoran informasi terluas yang terus bermunculan mengenai uang tersembunyi dalam beberapa tahun terakhir di tengah gelombang kemarahan yang muncul. menargetkan yang super. -kaya di era penghematan.

Kebocoran tersebut diduga melibatkan catatan dari 10 negara bebas pajak, tempat orang-orang kaya di dunia telah lama menyimpan dananya. Hal ini mengungkap jaringan bayangan perusahaan induk kosong dan nama-nama yang pada dasarnya dipekerjakan untuk mengisi dewan direksi perusahaan yang tidak ada, termasuk pasangan Inggris yang terdaftar sebagai perusahaan aktif di lebih dari 2.000 entitas, menurut surat kabar The Guardian, yang berpartisipasi dalam perusahaan global tersebut.

Proyek ini dimulai dengan penerimaan hard drive oleh seorang jurnalis Australia, Gerard Ryle, yang membawa data tersebut ketika dia bergabung dengan konsorsium, menurut situs web proyek tersebut. Kelompok tersebut, yang merupakan proyek dari Pusat Integritas Publik yang berbasis di Washington, mengatakan bahwa hard drive tersebut tiba melalui pos tetapi tidak menyebutkan kemungkinan sumbernya atau bagaimana verifikasinya. Konsorsium tidak segera menanggapi permintaan komentar melalui email.

Rudolf Elmer, yang pernah menjalankan operasi bank Swiss Julius Baer di Karibia dan menjadi pelapor setelah dia dipecat pada tahun 2002, mengatakan kepada The Associated Press bahwa dia menganggap data tersebut asli.

“Informasi komprehensif ini ibarat obor yang kemungkinan besar akan memicu kebakaran hutan dan mengungkap lebih banyak lagi rahasia negara bebas pajak (tax havens),” katanya.

Rekening bank rahasia milik orang-orang kaya dan berkuasa baru-baru ini mendapat tekanan dari pengawasan yang membocorkan rahasia (whistle-blowing).

Mantan menteri anggaran Perancis, Jerome Cahuzac, terpaksa mengundurkan diri pekan lalu setelah situs investigasi Perancis yang tidak terkait dengan kebocoran terbaru mengungkapkan bahwa ia memiliki rekening di luar negeri – sebuah skandal yang sangat merugikan karena memimpin kampanye melawan penghindaran pajak. Pada tahun 2010, seorang jurnalis Yunani menerbitkan daftar sekitar 2.000 orang yang memiliki rekening bank Swiss yang tidak diumumkan, pengungkapan yang memicu badai kemarahan ketika masyarakat Yunani terpaksa menerima tindakan penghematan yang brutal.

Pada bulan November, orang dalam HSBC membocorkan daftar lebih dari 8.000 nasabah dengan rekening yang berbasis di pulau kecil Jersey di Inggris, yang mendorong penyelidikan pajak segera dari Layanan Pendapatan dan Bea Cukai Inggris. Dua tahun sebelumnya, seorang mantan karyawan HSBC mencuri rincian rekening 24.000 nasabah. Jerman, yang sangat ingin mengetahui tentang penipuan pajaknya, segera menawarkan untuk membeli informasi tersebut.

“Ini hanya menunjukkan apa yang kita semua ketahui, yaitu bahwa selama beberapa dekade kita telah melihat kebangkitan globalisasi di satu sisi dan pemerintah tidak mampu berkoordinasi dan bekerja sama di sisi lain,” Pascal Saint-Amans, kepala kebijakan pajak di Organisasi untuk Ekonomi Kerjasama dan Pembangunan, kata Jumat.

Membuka rekening bank di luar negeri bukanlah hal yang ilegal, namun sudah diketahui bahwa orang-orang kaya menggunakannya untuk menghindari pajak yang lebih tinggi di dalam negeri – sebuah praktik yang menurut Saint-Amans dengan cepat menimbulkan konflik dengan pemerintah yang sangat membutuhkan pendapatan, terutama mereka yang menderita akibat krisis ekonomi. orang Eropa. krisis keuangan.

Inggris memiliki sebagian besar wilayah lepas pantai, yang mencakup Kepulauan Virgin Britania Raya, Bermuda, Kepulauan Cayman, dan Kepulauan Channel, yang luasnya 4½ mil persegi (12 kilometer persegi) dipenuhi oleh direktur perusahaan Inggris saat ini dan mantan direktur, menurut The Wali.

“Inggris memiliki jaringan satelit surga pajak di seluruh dunia yang bertindak sebagai feeder,” kata Nicholas Shaxon, penulis buku Treasure Islands.

Shaxon mengatakan dia terdorong oleh banyaknya karyawan yang menjadi pelapor selama bertahun-tahun, dan menggambarkan kebocoran terbaru ini sebagai yang paling signifikan.

“Saya harap ini menciptakan kemauan baru di antara para pemain yang berada di dalam sistem untuk mengatakan ‘tunggu, mungkin ini bukan hal yang baik.’” kata Shaxon.

Presiden Perancis Francois Hollande, yang berjanji untuk membersihkan keuangan Perancis, mengalami minggu yang sangat buruk ketika menyangkut berita surga pajak. Segera setelah Cahuzac mengaku berbohong tentang rekening luar negerinya, muncul berita di surat kabar Le Monde bahwa mantan bendahara kampanyenya, Jean-Jacque Augier, adalah pemegang saham di dua perusahaan di Kepulauan Cayman, melalui perusahaan induk.

Augier mengatakan dia tidak melakukan kesalahan apa pun. Cahuzac diretas oleh rekaman dia berbicara tentang akunnya yang bocor ke situs web Prancis Mediapart.

Konsorsium ICIJ berjanji pada hari Jumat untuk terus mempublikasikan rinciannya dalam minggu mendatang.

Tim Ridley, mantan ketua Otoritas Moneter Kepulauan Cayman, memperingatkan agar masyarakat tidak merasa puas dengan melihat informasi perbankan swasta milik orang-orang kaya tersebar di internet.

“Apa pun yang mungkin terjadi pada rekening luar negeri saat ini ketika semua orang tersenyum karenanya, mungkin akan terjadi pada rekening darat di London atau New York besok,” kata Ridley. “Biasanya, masyarakat berhak mendapatkan informasi pribadi mengenai keuangan atau urusan kesehatan mereka.”

Ridley mengatakan masih ada alasan yang sah untuk membuka rekening di luar negeri, bahkan bagi individu, terutama mereka yang berasal dari negara-negara yang bergejolak: “Pemerintahan yang tidak stabil mempunyai kebiasaan mengambil uang rakyat dalam keadaan yang tidak dapat dibenarkan.”

Shaxon kurang peduli terhadap hak-hak orang kaya yang menyimpan rahasia rekening bank.

“Saya kira kita tidak perlu khawatir mengenai sensitivitas bankir miskin dan penjahat miskin yang aktivitas kriminalnya terungkap,” katanya. “Kalau ada orang yang tidak berbuat salah dan informasinya terbongkar, maka itu jaminan. Itu harga yang harus dibayar.”

Baik Ridley maupun Shaxon – dari sudut pandang yang sangat berlawanan – setuju bahwa pengungkapan tersebut merugikan dunia perbankan luar negeri, namun bukan merupakan pukulan fatal.

Dan para ahli mengatakan akan memakan waktu bertahun-tahun agar upaya anti-kerahasiaan saat ini dapat terwujud sepenuhnya.

“Pada akhirnya, tekanan masyarakatlah yang akan membuat perbedaan di sini,” kata Shaxon.