Pukulan terhadap kerahasiaan perbankan Tiongkok? Bank of China memerintahkan untuk merilis catatan pemalsu

SHANGHAI – Seorang hakim di New York telah memerintahkan Bank of China untuk menyerahkan informasi rinci tentang rekening bank Tiongkok yang digunakan oleh jaringan pemalsuan yang diduga menjual tas dan dompet Gucci palsu senilai jutaan dolar di AS.

Keputusan tersebut dapat berdampak luas pada kemampuan pengadilan AS untuk mengekstraksi informasi tentang aktivitas kriminal dari bank-bank Tiongkok, yang berfungsi sebagai tempat berlindung yang aman bagi para pemalsu dan pencucian uang berskala besar, seperti yang ditunjukkan oleh investigasi dan tuntutan hukum di AS dan Eropa.

Bank-bank Tiongkok telah melakukan perlawanan sengit, dengan alasan bahwa pengungkapan informasi tersebut akan merupakan penghinaan terhadap kedaulatan Tiongkok. Kasus ini telah menarik perhatian politik dari kedua belah pihak, sehingga mendorong masukan dari Kedutaan Besar Tiongkok di Washington dan Departemen Kehakiman AS.

Yang dipertaruhkan adalah pertanyaan mendasar tentang aturan siapa yang harus dipatuhi oleh bank-bank Tiongkok yang beroperasi di AS. Bank-bank besar milik negara Tiongkok secara rutin digunakan oleh para pemalsu untuk memindahkan keuntungan haram mereka ke luar jangkauan penegakan hukum Barat, demikian yang ditunjukkan Associated Press dalam sebuah artikel tahun ini.

Sistem keuangan Tiongkok juga digunakan untuk pencucian uang, baik oleh anggota diaspora Tiongkok maupun kelompok kriminal dari negara lain, tuntutan hukum dan investigasi di Eropa dan AS menunjukkan. Namun dalam sistem hukum Tiongkok, sulit untuk mendapatkan catatan bank secara rinci yang dapat membantu penyelidik melacak aliran keuntungan kriminal dan membekukan dana terlarang.

Dalam kasus Gucci, Hakim Distrik AS Richard Sullivan memutuskan bahwa pengadilan AS memiliki yurisdiksi atas Bank of China, yang memiliki empat cabang di Amerika Serikat dan mengklaim sebagai pilihan terbaik untuk transfer kawat dalam dolar AS ke dan dari Tiongkok. Yang mendasari keputusannya adalah penolakan tajam terhadap sistem hukum Tiongkok dan mekanisme internasional yang ada untuk berbagi informasi peradilan.

“Memaksa Gucci untuk memulai proses ini di Tiongkok akan menjadi kurang efisien, sangat memakan waktu, dan berpotensi tidak membuahkan hasil,” tulisnya dalam perintah tertanggal 29 September.

Keputusan tersebut, yang dapat diajukan banding, dapat “bermanfaat bagi penggugat lain yang menginginkan informasi semacam ini dari Bank of China di masa depan,” kata Dan Plane, seorang pengacara kekayaan intelektual di Hong Kong yang tidak terlibat dalam litigasi tersebut. bukan.

Namun dia memperingatkan bahwa kemenangan apa pun, jika keputusan tetap diambil, bisa jadi sia-sia. Bank of China kemungkinan akan merilis informasi sesedikit mungkin sambil menghibur kliennya dengan informasi tentang cara memitigasi risiko yang mungkin timbul dari pengungkapan tersebut, katanya.

“Hal ini membuat Anda bisa mengatasi kesulitan awal, namun masih ada tantangan, terutama dalam mengumpulkan ganti rugi,” katanya. “Pertanyaan terbesarnya adalah: Apakah Anda bisa mendapatkan dana palsu yang dikendalikan bank-bank Tiongkok?”

Geoffrey Potter, seorang pengacara kekayaan intelektual di Patterson Belknap Webb & Tyler di New York, mengatakan bank adalah bagian penting dari pemalsuan, jadi memaksa mereka untuk menyerahkan informasi bisa menjadi langkah positif dalam memerangi pemalsuan.

Sejauh bank-bank sekarang dapat dipaksa untuk merilis catatan bank atas rekening nasabah mereka ketika terbukti bahwa nasabah mereka menjual barang palsu di Amerika Serikat, akan jauh lebih sulit bagi para pemalsu tersebut untuk melakukan bisnis.”

Namun bahkan jika Gucci pada akhirnya mendapatkan informasi yang diinginkannya dari Bank of China, kemungkinan besar Gucci akan terkena hambatan hukum ketika mencoba menagih ganti rugi, jika ada yang diberikan.

Tiffany & Co., yang terperosok dalam litigasinya sendiri terhadap para pemalsu asal Tiongkok, menawarkan sebuah pelajaran instruktif. Dalam dua kasus baru-baru ini, Tiffany memenangkan keputusan gagal bayar yang besar, satu pada bulan Juni sebesar $52,3 juta dan yang lainnya pada bulan September, sebesar $26,5 juta.

Sekarang Tiffany menghadapi tugas sulit untuk mengumpulkan uang dari para terdakwa, tidak ada satupun yang mau hadir di pengadilan. Sebagian besar dari mereka tampaknya berada di luar jangkauan, yaitu di Tiongkok, di mana keputusan pengadilan AS tidak memiliki pengaruh.

Tiffany dan Gucci menolak berkomentar. Pengacara Bank of China Andrew Rhys Davies tidak menanggapi permintaan komentar.