CEO Standard Chartered di NY untuk melawan tuduhan
LONDON – Kepala eksekutif bank Standard Chartered berada di New York menjelang dengar pendapat dengan regulator yang mencap bank Inggris itu sebagai operator nakal yang menyembunyikan transaksi uang minyak untuk Iran.
Bank mengatakan Chief Executive Peter Sands siap bertemu dengan regulator untuk membahas dakwaan, yang dapat menyebabkan izin bank untuk beroperasi di New York dicabut. Namun, tidak jelas apakah bank akan diundang atau diizinkan untuk berpartisipasi dalam sidang hari Rabu yang diadakan oleh Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York.
Standard Chartered tidak mengonfirmasi laporan bahwa pihaknya telah menawarkan untuk menyelesaikan gugatan sekitar $5 juta, dan bank tersebut mengeluhkan bahwa DFS telah melanggar peraturan dengan regulator lain dalam menguraikan tuduhannya pada 6 Agustus.
Bank dan Departemen Layanan Keuangan tetap terpisah jauh dalam uraian mereka tentang masalah tersebut. Badan tersebut menuduh Standard Chartered membantu pemerintah Iran mencuci $250 miliar dalam hampir 60.000 transaksi antara tahun 2001 dan 2007, yang melanggar sanksi AS.
Singkatnya, SCB beroperasi sebagai institusi nakal, kata regulator dalam perintah yang dikeluarkan pada 6 Agustus.
Bank mengakui pelanggaran atas 300 transaksi kurang dari $14 juta.
“Tidak ada upaya sistematis untuk menghindari sanksi,” kata Sands dalam panggilan konferensi pekan lalu. Dia menggambarkan 300 transfer tunai sebagai “jelas salah dan kami menyesal ini terjadi.”
Standard Chartered mengatakan telah bekerja sama dengan badan pemerintah dan Federal Reserve, Departemen Keuangan dan Kehakiman AS dalam penyelidikan mereka.
Kasus ini bergantung pada penggunaan apa yang disebut mekanisme U-turn oleh Standard Chartered yang diizinkan oleh Departemen Keuangan AS hingga November 2008. U-turn berlaku untuk transfer yang melibatkan Iran yang berasal dan berakhir di bank asing non-Iran.
Badan New York menuduh Standard Chartered menghapus informasi yang akan mengidentifikasi kesepakatan yang terkait dengan Iran.
Sands mengatakan “99,9 persen” dari transaksi sepenuhnya mematuhi peraturan putar balik. Untuk mencapai $250 miliar, katanya minggu lalu, “pada dasarnya Anda harus berasumsi bahwa seluruh mekanisme pembayaran U-turn entah bagaimana tidak valid.”
Gubernur Bank of England Mervyn King minggu lalu membandingkan langkah DFS terhadap Standard Chartered dengan pendekatan terkoordinasi oleh badan-badan AS dan Inggris untuk menyelidiki manipulasi Barclays terhadap Tingkat Penawaran Interbank London, indeks suku bunga utama yang dikenal sebagai LIBOR.
“Dalam LIBOR, semua regulator yang terlibat, apakah itu di Amerika Serikat atau di Inggris, menghasilkan publikasi laporan terkoordinasi yang keluar setelah penyelidikan selesai dan mereka membuat keputusan,” kata King. “Ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi dalam kasus Standard Chartered di mana satu regulator, tetapi tidak yang lain, dipublikasikan saat penyelidikan masih berlangsung.”
Ian Gordon, analis Investec Securities yang berbasis di London, menawarkan pandangan yang lebih bermusuhan, menggambarkan sidang hari Rabu sebagai “show trial”.
“Kami menyadari bahwa, dengan kesejajaran yang jelas dan mengganggu dengan Rusia Putin dan Uni Soviet Stalin, DFS masih menggunakan kekuatan ‘absolut’ yang cukup besar dengan konsekuensi yang mengerikan jika digunakan secara tidak bertanggung jawab,” kata Gordon, Senin, “tetapi kami mengharapkan akal sehat menang.”
