Singapura menyita rekening bank dalam penyelidikan dana Malaysia
SINGAPURA – Singapura mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka telah menyita sejumlah besar rekening bank dalam penyelidikan dugaan penggelapan yang terkait dengan dana kekayaan negara Malaysia yang sarat utang.
Investigasi terhadap “kemungkinan pencucian uang dan pelanggaran lain yang dilakukan di Singapura” terkait dengan dana 1MDB telah berlangsung sejak pertengahan tahun 2015, kata Otoritas Moneter Singapura dan Departemen Urusan Komersial, yang mengawasi kejahatan kerah putih.
Singapura bekerja sama dengan pihak berwenang di Malaysia, Swiss, dan Amerika Serikat dalam penyelidikan ini, kata badan-badan tersebut dalam pernyataan bersama.
“Sehubungan dengan penyelidikan tersebut, kami telah mencari dan terus mencari informasi dari berbagai lembaga keuangan, melakukan wawancara dengan berbagai individu dan telah menyita sejumlah besar rekening bank,” kata mereka.
“Karena penyelidikan masih berlangsung, kami tidak dapat memberikan rincian lebih lanjut pada tahap ini.”
Perekonomian Singapura yang stabil dan keterbukaan terhadap investasi asing menjadikannya tujuan utama bagi bisnis di wilayah ini dan negara-negara lain.
Investigasi eksternal terhadap 1MDB menunjukkan bahwa $4 miliar yang dialokasikan untuk investasi proyek pembangunan ekonomi dan sosial di Malaysia mungkin telah disalahgunakan dari perusahaan milik negara.
Jaksa penuntut Swiss meminta bantuan Malaysia setelah penyelidikan mengonfirmasi bahwa uang tersebut telah ditransfer ke rekening yang disimpan di Swiss. Rekening tersebut dimiliki oleh berbagai mantan pejabat publik Malaysia dan mantan pejabat publik Uni Emirat Arab.
Kantor Swiss mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat bahwa proses pidana dibuka pada Agustus lalu terhadap dua mantan pejabat 1MDB dan orang tak dikenal atas dugaan penyuapan pejabat pemerintah asing, pelanggaran pejabat publik, pencucian uang dan salah urus pidana.
Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, yang mendirikan 1MDB pada tahun 2009, terlibat dalam skandal tersebut setelah dokumen yang bocor tahun lalu menunjukkan bahwa sekitar $700 juta yang disetorkan ke rekeningnya mungkin berasal dari entitas yang terkait dengan 1MDB.
Selasa lalu, Jaksa Agung Malaysia Mohamed Apandi Ali membebaskan Najib dari segala kesalahan, dengan mengatakan bahwa itu adalah sumbangan pribadi dari keluarga kerajaan Saudi.
Apandi mengatakan pada hari Sabtu bahwa kantornya akan bekerja sama dengan pihak berwenang Swiss. 1MDB terperosok dalam utang sebesar 42 miliar ringgit ($10,1 miliar) dan telah menjual asetnya untuk melunasinya.
