Dampak AP: Penipuan Ukraina skala luas telah mencegat miliaran pajak dengan perusahaan palsu
Kiev, Ukraina – Di atas kertas, perusahaan dagang Ukraina, yang dikenal sebagai Mistral, berurusan dengan konsultasi dan penelitian manajemen, dan membuat jutaan dolar transaksi sebelum pergi ke Presiden Ukraina Viktor Yanukovych, dilarikan keluar dari kantor awal tahun ini.
Tetapi ketika polisi baru -baru ini mencoba mengunjungi kantor Kiev Mistral di 12 Saperne Polandia, mereka menemukan lubang besar di tanah, fondasi kompleks apartemen selesai tahun depan. Tidak ada jejak Mistral, yang namanya merujuk pada semacam angin.
Seorang resepsionis di no. 5 Di jalan itu, ada rumah perumahan anggur di lokasi sebelumnya, tetapi dibersihkan ketika pembangunan dimulai pada 2011. Nomor apartemen sekarang melompat dari 9 ke 22.
Pejabat yang membersihkan sistem pajak sistem pajak negara itu mengatakan perusahaan tidak hanya memasukkan alamat yang salah. Mereka mengatakan Mistral mungkin tidak pernah ada di tempat pertama – salah satu skor atau bahkan ratusan perusahaan hantu yang mungkin mencetak total 130 miliar hryvnias ($ 11 miliar) dari koper Kiev dalam tiga tahun terakhir. Total pendapatan pajak negara itu berjumlah 210 miliar hryvnia pada 2013 ($ 17,8 miliar).
Sekitar 30 investigasi sekarang sedang berlangsung, dan segelintir perusahaan telah dibanjiri, tetapi petugas pajak top negara itu mengklaim para pendahulunya adalah bagian dari penipuan, itulah sebabnya banyak perusahaan hantu bertindak dengan impunitas.
“Mereka tidak peduli dengan polisi, dinas keamanan. Tidak ada yang menonton,” kata Wakil Menteri Pajak Ihor Bilous kepada Associated Press bulan lalu. “Itu sebabnya kanker ini … menyebar ke seluruh negeri.”
Pakar luar mendukung klaim dan dokumen Bilous yang ditinjau oleh catatan pajak AP-termasuk, daftar perusahaan hantu yang dicurigai yang disusun oleh kelompok Ukraina terhadap korupsi, dan data dari situs web intelijen bisnis Arachnys-Wear mencerminkan deskripsinya tentang skema yang luas.
Tuduhan Bilous “sangat sulit untuk tidak disetujui”, kata Anna Derevyanko, direktur Asosiasi Bisnis Eropa yang berbasis di Kiev. “Pada dasarnya bidang apa pun yang Anda sentuh, itu korup di bidang Ukraina.”
Penipuan pajak telah lama menjadi masalah di sini, dan reformasi sistem pendapatan negara itu merupakan tantangan penting yang dihadapi administrasi Petro Poroshenko yang baru terpilih, yang dilantik pada hari Sabtu sebagai presiden Ukraina. Untuk saat ini, anggaran Ukraina ditahan menggunakan paket pinjaman IMF $ 17 miliar; Bilous mengatakan dia mengusulkan serangkaian perubahan pada parlemen negara itu untuk menempatkan negara itu pada kaki keuangan yang lebih kuat.
Keberhasilan reformasi ini mungkin tergantung pada apakah negara tersebut dapat mengeluarkan perusahaan hantu, perusahaan palsu yang digunakan oleh perusahaan hukum untuk mengurangi akun pajak mereka.
Menurut pejabat dan orang dalam, ini adalah cara kerjanya: sebuah bisnis berpura -pura membeli barang atau jasa dari perusahaan hantu, tetapi alih -alih memasuki transaksi, perusahaan palsu secara diam -diam mengembalikan uang, yang mengurangi kewajiban pajak perusahaan aktual dengan imbalan potongan uang.
Menurut kementerian, sekitar 1.700 perusahaan hukum mencari penipuan, yang mereka bilas dengan mengidentifikasi 100 hingga 120 bisnis hantu dan mendeteksi siapa yang berada di sisi lain dari penawaran mereka.
Akun pajak turun secara dramatis pada penipuan. Satu importir dari satu peralatan rumah tangga menggunakan mitra hantu untuk mengurangi kewajiban pajaknya menjadi $ 85.000 per bulan, menurut angka kementerian. Setelah menjatuhkan taktik, pembayaran melonjak sepuluh kali lipat.
Mereka yang berada di belakang perusahaan hantu mendapatkan sejumlah besar uang; Satu dokumen pajak yang ditinjau oleh AP menunjukkan bahwa sebuah perusahaan yang disajikan sebagai perusahaan perdagangan Kiev telah memindahkan $ 190.000 untuk penjualan per bulan-dengan hanya satu karyawan dengan gaji bulanan hanya $ 110.
Seorang pengusaha dengan hampir dua dekade pengalaman Ukraina memperkirakan $ 300.000 yang ia hutang pajak dibagi antara bisnisnya dan berbagai perusahaan hantu yang ditangani selama bertahun -tahun. Dalam sebuah wawancara, ia mengeluh bahwa pajak Ukraina sangat tinggi dan bahwa aturannya sangat salah sehingga ia harus bekerja dengan Ghost hanya untuk tetap melintasi lantai. Dia berbicara dengan syarat anonim karena dia takut.
Korupsi dimulai di atas, kata Bilous. He accused his predecessor, Yanukovych Allexandr Kymenko, of organizing the previously ad hoc fraud in a nationwide system, organized “such as a pyramid” with legitimate firms at the bottom of money by their Phantom partners until it reached Kymenko and his co -workers, which took the Phantom by Harga telah diambil.
Kymenko membantah tuduhan penggantinya.
“Ini adalah tuduhan yang tidak memiliki tanah,” katanya dalam sebuah wawancara tentang Skype, mengatakan bahwa ia akan meningkatkan agen pajak dengan, misalnya, menerapkan sistem TI baru.
Tapi kemudian ada ruang rahasianya. Di seberang atrium kantor Bilous, juru bicara Yaryna Klyuchkovska menunjukkan baja, aman di mana dia mengatakan bahwa Klymenko dan rekan -rekannya mengerjakan cara membagi uang tunai ilegal. Brankas itu dilengkapi dengan generator noise putih untuk mengalahkan penguping dan diatur dengan meja dan kursi plastik bening sehingga mereka yang bisa merusak jarahan mereka dapat melihat bahwa tidak ada peralatan mendengarkan untuk furnitur, katanya.
Kymenko tidak mengembalikan email tentang brankas, tetapi penggunaan furnitur transparan untuk diawasi “langsung dari sekolah lama, blok timur, buku pedoman kontra-intelijen,” kata Vince Houghton, sejarawan dan kurator Museum SPYP internasional di Washington, DC. penyadapan.
“Jika itu dalam brankas yang aman dan kedap suara, saya tidak bisa melihat alasan lain untuk berada di sana,” katanya.
Sistem yang kehabisan brankas menendang korupsi dalam overdrive, kata Bilous. Pada tahun 2013 saja, ia mengatakan perusahaan hantu membantu mencegat antara $ 3,4 miliar dan $ 5 miliar untuk negara bagian, angka yang berasal dari analisis penjualan perusahaan hantu.
Klymenko, yang mengatakan perkiraan itu “dibuat”, berbicara tentang tempat yang tidak diketahui dengan AP setelah bergegas Ukraina dengan terburu -buru setelah kepergian Yanukovuch. Video pengawasan yang diambil dari bandara Ukraina menunjukkan bahwa Klymenko dan kepala jaksa penuntut negara itu telah dilemparkan dengan penjaga yang mencoba mempertahankannya dan membatalkan gerbang detektor logam sambil mencoba mencapai pesawat mereka.
Klymenko meninggalkan satu set kursi bulan buaya yang, bersama dengan kemewahan lainnya, mengenakan kelebihan rumah Yanukovych Moning yang melebihi pengunjuk rasa pada bulan Februari. Klyuchkovska mengatakan kursi itu cocok untuk pelelangan.
Terlepas dari tindakan Bilous, skeptis mengatakan pemerintah baru tidak melakukan cukup untuk mengakhiri penipuan.
Selain kementerian pajak, pengunjuk rasa drum, pemenang lonceng dari Liga Pengusaha Anti-Raider, memiliki kelompok terhadap korupsi, yang dituduh tidak cukup melakukan, mengklaim bahwa pejabat condong dari pemerintahan sebelumnya hanya dipindahkan.
Bilous “tidak mengubah apa pun,” kata direktur liga, Andrei Semedidko. “Bagaimana kita akan membangun negara baru jika wajahnya sudah lama?”
Daftar hitam perusahaan hantu yang disediakan oleh kelompok yang terdaftar 11 di antaranya hanya dalam satu dari 25 wilayah Ukraina, termasuk Crimea, yang juga diklaim oleh Rusia, dan ia memperkirakan jumlah sebenarnya perusahaan hantu sekitar 1.200.
Dalam lima minggu terakhir, pihak berwenang mengatakan mereka telah menutup setidaknya 30 perusahaan palsu di seluruh negeri, dan sering kali mengosongkan kantor yang diisi dengan dokumen palsu, kop surat perusahaan palsu dan bundel uang tunai. Tetapi tidak ada kebakaran massal di Kementerian Pajak.
Bilous mengatakan dia melakukan apa yang dia bisa di tengah -tengah korupsi yang mengakar, mengatakan bahwa penggelapan pajak adalah masalah “selama 23 tahun terakhir, dan tidak mudah untuk menutupnya.”
Tapi dia mengaku berurusan dengan krisis.
“Saya menyebutnya masalah keamanan nasional,” katanya, “karena jika kita melanjutkan, defisit anggaran akan membunuh kita dalam satu atau dua tahun.”
___
Produser pers Associated Theodora Tongas, fotografer Sergei Chuzavkov, videografer Eldar Emric dan Valeriy Kulk berkontribusi pada laporan ini.
