AS, di bawah tekanan Tiongkok, tidak konsisten dalam mendorong bank-bank Tiongkok untuk membantu memerangi pemalsuan uang

SHANGHAI – Para pemalsu menggunakan beberapa bank milik negara terbesar di Tiongkok sebagai tempat berlindung yang aman, mengandalkan bank tersebut untuk memproses pembayaran kartu kredit atau memindahkan uang ke luar jangkauan penegakan hukum di Amerika Serikat, tempat banyak produk palsu dijual secara online. Namun pemerintah AS belum mengambil posisi yang jelas mengenai apakah akan memaksa bank-bank Tiongkok untuk lebih kooperatif dalam melacak dan menyita uang para pemalsu.

Di satu sisi, Departemen Kehakiman AS telah menggugat bank-bank Tiongkok dan menyita aset para pemalsu berdasarkan undang-undang yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan hal tersebut. Di sisi lain, Departemen Kehakiman, di bawah tekanan Tiongkok, berpendapat bahwa pengadilan AS harus lebih hati-hati mempertimbangkan kepentingan kedaulatan Tiongkok sebelum memerintahkan bank-bank Tiongkok untuk membekukan dana pemalsu atas nama perusahaan swasta.

Geoffrey Potter, mitra di firma hukum Patterson Belknap Webb & Tyler di New York, mengatakan pemilik merek dagang harus melobi Kongres agar memberikan perusahaan swasta kekuasaan yang lebih besar untuk menyita dana para pemalsu, seperti yang dilakukan pemerintah.

“Yang jelas, penjahat memproduksi dan menjual barang palsu untuk menghasilkan uang,” kata Potter. “Jadi, Anda akan menghalangi para pemalsu sejauh Anda dapat membatasi atau menghilangkan kemampuan mereka untuk mendapatkan bayaran.”

Kurangnya kerja sama hukum antara Tiongkok dan negara-negara Barat telah memungkinkan para pemalsu menggunakan bank-bank Tiongkok sebagai surga keuangan, The Associated Press menunjukkan dalam sebuah artikel minggu lalu. Empat dari lima bank milik negara terbesar di Tiongkok – Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of Communications dan Agricultural Bank of China – serta China Merchants Bank yang lebih kecil semuanya telah diidentifikasi dalam tuntutan hukum dan investigasi AS. . daripada memfasilitasi pembayaran kartu kredit untuk penjualan online barang palsu atau menyimpan rekening bagi tersangka pemalsu.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok menolak berkomentar pada hari Jumat, dan mengatakan bahwa masalah ini bukan merupakan kewenangannya.

Bank-bank tersebut tidak membantah bahwa para tersangka pemalsu memiliki rekening, namun menolak untuk mematuhi perintah pengadilan AS untuk membekukan dana atau mengungkapkan informasi mengenai rekening di Tiongkok, dengan mengatakan bahwa hal tersebut akan melanggar undang-undang kerahasiaan bank. Bank-bank tersebut mengatakan bahwa mereka berkomitmen untuk memerangi pemalsuan, tidak melanggar hukum dan terjebak dalam sengketa yurisdiksi antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Regulator Tiongkok mengatakan satu-satunya cara legal untuk membekukan dana atau mendapatkan informasi tentang rekening di Tiongkok adalah melalui pengadilan Tiongkok atau Konvensi Bukti Den Haag, yang keduanya dianggap terlalu rumit oleh para kritikus.

“Hal ini dapat membuat perbedaan besar jika Anda bisa mendapatkan informasi semacam itu dan mendapatkan dana tersebut,” kata Robert Barchiesi, presiden Koalisi Anti-Pemalsuan Internasional, sebuah kelompok industri nirlaba yang beranggotakan Eli Lilly & Co. dan DuPont.

Pada tahun 2012, Departemen Kehakiman AS tampaknya setuju.

Pada tahun itu, mereka mengajukan dua tuntutan hukum terpisah terhadap Bank of China dan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), menyita dana palsu senilai $2,3 juta yang dikatakan terkait dengan rekening di kedua bank tersebut di Tiongkok.

Agen khusus dapat membeli kaus palsu untuk New York Yankees, New York Giants, Baltimore Orioles, Pittsburgh Steelers, New England Patriots, Boston Red Sox, New York Knicks, Philadelphia Phillies dan Chicago Bears, antara lain.

“Kami akan terus bekerja sama dengan mitra penegak hukum kami untuk menargetkan operator yang tidak bermoral ini di tempat yang paling merugikan mereka – yaitu bank,” kata Jaksa AS Ronald Machen dalam sebuah pernyataan pada saat itu.

Uang para pemalsu sebenarnya tidak ada di Amerika Serikat. Itu terjadi di Tiongkok. Namun Bank of China dan ICBC sendiri memiliki rekening bank di Amerika. Undang-undang Amerika mengizinkan pemerintah – namun bukan perusahaan swasta – untuk menyita dana dari rekening koresponden tersebut untuk mengganti uang kotor yang mungkin disimpan oleh bank, di luar jangkauan luar negeri.

Bank of China dan ICBC telah menunjukkan dalam dokumen pengadilan bahwa rekening para tersangka pemalsu memiliki saldo yang relatif rendah pada saat gugatan diajukan, sehingga Departemen Keuangan AS harus mengembalikan sebagian besar dana yang disita. Departemen Keuangan mampu menyimpan $130.945,50 dari $2,3 juta awal.

Gucci dan Tiffany & Co., yang telah bertahun-tahun melakukan tuntutan hukum yang mahal namun tidak efektif terhadap pemalsu online, telah mencoba melakukan hal serupa. Mereka melawan Bank of China dan ICBC di pengadilan federal di New York untuk memaksa bank-bank tersebut memberikan informasi rekening dan membekukan dana pemalsu di Tiongkok. Bank-bank tersebut menolak, dengan mengatakan bahwa kepatuhan akan membuat mereka melanggar undang-undang kerahasiaan bank Tiongkok.

Regulator, diplomat, dan pengadilan Tiongkok secara seragam mendukung posisi bank-bank Tiongkok.

Dalam suratnya pada bulan Mei 2013, Kedutaan Besar Tiongkok di Washington DC mendesak Departemen Luar Negeri AS untuk “mengambil langkah nyata untuk melindungi kepentingan keseluruhan kerja sama peradilan dan penegakan hukum antara kedua negara.” Kedutaan meminta AS untuk “mengintervensi” kasus Gucci dan Tiffany, dan mengajukan laporan singkat yang mendesak pengadilan AS untuk “menghormati kedaulatan dan hukum Tiongkok.”

Satu tahun kemudian, Departemen Kehakiman AS melakukan hal yang sama. Dalam laporan pengadilan pada bulan Mei 2014 mengenai tuntutan hukum Gucci dan Tiffany, Departemen Kehakiman berpendapat bahwa pengadilan AS harus mempertimbangkan dengan lebih hati-hati apakah masuk akal untuk memaksa bank-bank Tiongkok untuk membekukan rekening nasabah yang melanggar hukum Tiongkok – terlepas dari kenyataan bahwa Pemerintah AS sendiri telah menyita uang pemalsu dari bank-bank Tiongkok dua tahun sebelumnya.

Pernyataan pemerintah asing tentang “kepentingan kedaulatan mereka harus diterima dan dievaluasi dengan hormat,” menurut laporan singkat Departemen Kehakiman. Pengadilan distrik, tambah laporan tersebut, merupakan tindakan yang salah jika menolak tanpa meninjau lebih lanjut upaya bank untuk memblokir perintah pembekuan aset yang melanggar hukum Tiongkok.

Departemen Kehakiman menolak mengomentari perbedaan tersebut, atau apakah mereka akan menggunakan kekuasaannya untuk mengajukan lebih banyak tuntutan hukum guna menyita uang pemalsu yang disimpan di bank-bank Tiongkok.

Undang-undang AS membedakan kepentingan swasta dan publik, sehingga pemerintah mempunyai kekuasaan yang lebih komprehensif dibandingkan sektor swasta. Departemen Kehakiman, bersama dengan Departemen Luar Negeri dan Departemen Keuangan, harus mengevaluasi bagaimana penyitaan aset bank asing yang berbasis di AS akan berdampak pada hubungan dengan pemerintah asing sebelum melanjutkan.

Kasus-kasus seperti itu “hanya akan disetujui jika tidak ada cara alternatif lain yang layak” untuk mendapatkan dana yang tercemar tersebut, demikian pedoman kebijakan Departemen Kehakiman. “Jadi ini hanya dianggap sebagai upaya terakhir.”

__

Penulis Associated Press Louise Watt berkontribusi dari Beijing.

__

Kinetz dapat dihubungi di — http://twitter.com/ekinetz