Bank Swiss bekerja sama dengan AS saat 2 mantan bankir mengaku bersalah
BARU YORK – Bank Swiss Julius Baer, yang menghadapi tuntutan pidana, telah setuju untuk membayar $547 juta dan bekerja sama dengan otoritas AS selama tiga tahun untuk menutup rekening yang memungkinkan orang kaya Amerika menghindari pajak, pihak berwenang mengumumkan pada hari Kamis.
Sebelum pengacara bank tersebut hadir di pengadilan federal di Manhattan untuk mengonfirmasi perjanjian non-penuntutan, dua mantan bankir bank tersebut mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi dan setuju untuk bekerja sama. Kerja sama para bankir ini diharapkan dapat memberikan keringanan hukuman atas dakwaan yang kemungkinan terancam hukuman lima tahun penjara.
Perjanjian bank tersebut mengharuskan bank tersebut untuk membagikan dokumen dan memberikan saksi di setiap proses pengadilan AS hingga Februari 2019. Bank tersebut akan kehilangan denda dan restitusi sebesar $547 juta dalam waktu seminggu dan menutup semua rekening di AS yang dibuat untuk menghindari pajak. Sebagai imbalannya, pihak berwenang AS akan menunda tuduhan konspirasi terhadap bank tersebut dengan harapan bahwa tuduhan tersebut akan dibatalkan setelah tiga tahun. Seorang pengacara bank mengaku tidak bersalah atas tuduhan tersebut.
“Bank Julius Baer tidak hanya menutup mata terhadap para penghindar pajak, namun sebenarnya berkonspirasi dengan mereka untuk melanggar hukum,” kata Jaksa AS Preet Bharara dalam siaran persnya.
Richard Weber, kepala Internal Revenue Service, mengatakan kehadiran di pengadilan mengirimkan “pesan yang kuat kepada komunitas perbankan internasional serta pembayar pajak Amerika yang berpikir mereka dapat mengakali sistem dengan menyembunyikan uang mereka di bank-bank internasional tersebut.”
Jaksa mengatakan bahwa setidaknya sejak tahun 1990-an hingga 2009, bank tersebut membantu banyak klien pembayar pajak AS untuk menghindari pajak dengan mengajukan pengembalian pajak federal palsu ke IRS dan menyembunyikan rekening di bank dari badan tersebut.
Sidang di pengadilan terjadi lebih dari empat tahun setelah mantan bankir Daniela Casadei dan Fabio Frazzetto didakwa berkonspirasi untuk membantu klien Amerika menyembunyikan lebih dari $600 juta di rekening luar negeri dan menghindari pembayaran pajak atas uang tersebut. Mereka tidak hadir di pengadilan sampai hari Selasa, ketika mereka mengajukan pengakuan tidak bersalah atas dakwaan tersebut.
Sebagai bagian dari pengakuan bersalah mereka pada hari Kamis, mereka setuju untuk bekerja sama setelah mengakui bahwa mereka tahu mereka membantu orang Amerika menghindari pajak AS. Mereka juga mengatakan bahwa mereka yakin pekerjaan mereka sejalan dengan praktik bank.
Jaksa mengatakan Casadei dan Frazzetto membuka dan mengelola rekening pembayar pajak AS, terkadang menghubungkan mereka dengan nama fiktif, dengan kerabat yang tinggal di luar negeri, atau dengan perusahaan cangkang yang didirikan untuk menyembunyikan pemilik sebenarnya.
IRS telah berusaha memungut pajak atas pendapatan orang Amerika yang disimpan di luar negeri sejak tahun 2009, ketika raksasa perbankan Swiss UBS AG setuju untuk membayar denda $780 juta dan menyerahkan rincian ribuan rekening yang dicurigai menyimpan aset yang tidak diumumkan.
Badan tersebut mengatakan pihaknya mengumpulkan miliaran dolar pajak ketika puluhan ribu warga Amerika mengaku bersih berdasarkan program yang menawarkan pengurangan hukuman dan tidak ada hukuman penjara bagi orang-orang yang secara sukarela mengungkapkan aset.
