FBI memulai penyelidikan terhadap perekrutan anak-anak pejabat Tiongkok oleh JPMorgan

Otoritas federal dilaporkan telah membuka penyelidikan mengenai apakah JPMorgan Chase menunjuk anak-anak pejabat penting Tiongkok untuk pekerjaan yang mungkin membantu mengarahkan bisnis ke arah bank tersebut.

The New York Times melaporkan mereka meninjau dokumen rahasia pemerintah AS yang menuduh bahwa JPMorgan Chase mempekerjakan putra China Everbright Group, sebuah konglomerat keuangan milik negara yang kemudian mempekerjakan bank tersebut untuk berbagai layanan, termasuk nasihat perbankan investasi mengenai penawaran ekuitas oleh salah satu anak perusahaannya.

Dokumen tersebut juga mengacu pada keputusan JPMorgan Chase untuk mempekerjakan putri mantan wakil kepala teknisi kementerian perkeretaapian Tiongkok melalui kantornya di Hong Kong pada waktu yang hampir bersamaan pada tahun 2007 ketika bank tersebut memenangkan kontrak untuk membeli China Railway Group, sebuah perusahaan konstruksi yang akan diambil alih. dengan negara. ban, umum.

Investigasi ini murni masalah perdata, menurut The Times, yang melaporkan bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa AS baru-baru ini meningkatkan penegakan Undang-Undang Praktik Korupsi Asing, yang melarang perusahaan-perusahaan AS memberikan “sesuatu yang berharga” kepada pejabat asing untuk menang. atau mempertahankan bisnis.

(tanda kutip)

Apakah mempekerjakan anak-anak pejabat penting merupakan sebuah “suap” atau tidak, masih belum jelas, menurut pakar hukum yang diwawancarai oleh The Times.

“Meskipun mempekerjakan anak laki-laki atau perempuan bukanlah hal yang ilegal, namun tanda bahaya akan dikibarkan jika orang yang dipekerjakan tersebut tidak memenuhi syarat untuk pekerjaan tersebut, atau, misalnya, jika sebuah perusahaan belum pernah menerima bisnis sebelumnya dan kemudian lihatlah, bisnis persewaan tersebut dibawa masuk,” Michael Koehler, pakar hukum praktik korupsi dan asisten profesor di Southern Illinois University School of Law, mengatakan kepada The Times.

Secara khusus, SEC tampaknya sedang menyelidiki perekrutan Tang Xiaoning oleh JPMorgan Chase – putra Tang Shuangning, yang menjabat sebagai ketua China Everbright Group sejak 2007, menurut The Times.

Bank tersebut juga sedang menyelidiki perekrutan Zhang Xixi oleh bank tersebut, putri seorang pejabat kereta api yang kemudian dituduh membagikan kontrak pemerintah dengan imbalan suap tunai, menurut dokumen pemerintah, serta catatan publik, yang ditinjau oleh surat kabar tersebut.

JPMorgan Chase, pada bagiannya, dilaporkan mengarahkan The Times ke baris yang tidak berguna dalam pengajuan keuangan terbarunya kepada SEC yang menyatakan bahwa badan pengawas pemerintah tersebut meminta informasi tentang “pekerjaan mantan karyawan tertentu di Hong Kong dan hubungan bisnisnya dengan pelanggan tertentu” .”

Seorang juru bicara JPMorgan mengatakan kepada The Times: “Kami mengungkapkan masalah ini dalam pengajuan 10-Q kami minggu lalu dan bekerja sama sepenuhnya dengan regulator.”

Dalam kasus China Everbright, JPMorgan Chase tampaknya “tidak melakukan banyak bisnis” dengan perusahaan tersebut sebelum mempekerjakan Tang Xianoning, menurut The Times. Namun sejak saat itu, konglomerat keuangan milik negara ini telah menjadi salah satu bank tersebut, seperti yang dikatakan surat kabar tersebut, “klien-klien Asia yang berharga”, dengan menandatangani sejumlah kesepakatan dengan bank tersebut.

Investigasi SEC hanya mewakili skandal terbaru untuk JPMorgan Chase, yang membuat otoritas federal minggu ini mengajukan tuntutan pidana terhadap beberapa mantan pedagangnya sehubungan dengan dugaan upaya untuk mengecilkan sejauh mana apa yang akhirnya muncul. kerugian perdagangan sebesar $6 miliar yang dikenal sebagai “Paus London”.