Firma hukum menuntut bank setelah kehilangan $ 400g untuk penipuan Nigeria

Dari kapan sebuah firma hukum membutuhkan bank untuk menabung untuk jatuh cinta pada penipuan Nigeria?

Ini adalah kasus di Minnesota, di mana firma elang sah yang telah menipu hampir $ 400.000 dalam penipuan yang menelan biaya lebih dari 80 firma hukum dan pengacara, yang menuntut Wells Fargo karena tidak memperhatikan cek palsu.

Con diyakini telah dimulai di negara Afrika yang melahirkan segudang skema serupa. Perusahaan di Minnesota ditikam oleh seorang seniman yang dihadiahkan sebagai wanita Korea berusia 40 tahun yang terluka dalam kecelakaan ketika dia berada di Minnesota, yang mengaku berutang uang dari penyelesaian. Pihak berwenang percaya bahwa dia adalah bagian dari cincin yang dipimpin oleh Emmanuel Ekhator, yang baru -baru ini disepakati Nigeria untuk dikirimkan kepada AS

Begini cara kerjanya: Klien palsu menghubungi firma hukum untuk meminta bantuan untuk mengumpulkan hutang. Perusahaan menuntut pembayaran debitur – yang benar -benar sekelompok penipu. Jika kohort membawa cek palsu, firma hukum menyetornya dan mengurangi biaya. Ini mengirimkan saldo ke klien palsu, yang telah lama pergi pada saat bank – dan perusahaan – menemukan bahwa cek itu salah.

Lebih dari 200 advokat atau perusahaan yang menjebak mereka sebelum dibakar, tetapi Milavetz, Gallop & Milavetz, dari Edina, Minn., Adalah salah satu dari lusinan yang hangus. Tetapi firma ini melakukan apa yang dilakukan firma hukum: itu menggugat.

Dalam gugatan 50 halaman yang minggu lalu di Pengadilan Distrik AS di St. Louis diajukan, perusahaan klaim Wells Fargo telah cukup memperingatkan bahwa pendarahan Nigeria menargetkan pengacara AS pada tahun 2009 dan seharusnya memperhatikan “banyak ketidakakuratan” pada cek. Tetapi, kata perusahaan itu, bank mengabaikan bendera merah dan memungkinkan bagian dari klien palsu dari hutang yang dikumpulkan untuk ditransfer ke bank di Hong Kong, di mana ia menghilang.

“Wells Fargo belum mengeluarkan transfer utas ke itikad baik karena tidak melihat banyak bendera merah di sekitar keadaan transaksi dan penampilan cek,” kata gugatan tersebut.

(Trekkin)

Bendera ‘paling jelas’ adalah bahwa alamat cabang yang ditulis pada cek itu dieja secara tidak benar.

Robert Milavetz mengatakan kepada FoxNews.com gugatan itu, yang berupaya mengubah hakim menjadi $ 396.500 pada akun kepercayaan perusahaan kepercayaan akan berlaku di pengadilan.

“Kami akan memastikan mereka mengikuti hukum ketika harus menangani akun,” kata Milavetz pada hari Rabu. “Bank harus jujur ​​dengan pelanggannya. ‘

Dalam sebuah pernyataan kepada FoxNews.com, perwakilan dari Wells Fargo membantah tuduhan tersebut.

“Kami percaya tuduhan itu tidak pantas,” kata pernyataan itu. “Kami akan bertahan dengan kuat dan berharap untuk menang.”