Kebuntuan juri atas dakwaan utama terhadap auditor negara
TACOMA, Cuci. – Juri federal pada hari Selasa gagal mengambil keputusan atas dakwaan utama dalam persidangan penipuan Auditor Negara Bagian Washington Troy Kelley, dan membebaskannya dari kebohongan kepada IRS dengan satu-satunya syarat yang dapat mereka setujui.
Kelley dituduh mengantongi $3 juta biaya yang seharusnya dikembalikan kepada pemilik rumah ketika dia menjalankan bisnis jasa real estate sebelum menjadi auditor.
Juri memutuskan Kelley tidak bersalah atas satu tuduhan membuat pernyataan palsu pada hari keempat pertimbangan mereka pada hari Selasa, setelah persidangan yang berlangsung lebih dari lima minggu.
Kelley adalah pejabat publik Washington pertama yang didakwa dalam 35 tahun.
Tuduhan tersebut berasal dari dia menjalankan bisnis bernama Post Closing Department selama puncak booming perumahan sebelum dia terpilih sebagai auditor, sebuah pekerjaan yang melibatkan pemberantasan pemborosan dan penipuan di lembaga-lembaga publik.
Persidangannya berlangsung lebih dari lima minggu dan termasuk kesaksian dari mantan karyawannya, Jason Jerue, yang mengatakan kepada juri bahwa Kelley memerintahkan dia untuk memalsukan dokumen untuk menyembunyikan bahwa dia tidak membayar kembali pembayaran tersebut.
Asisten Jaksa AS Katheryn Kim Frierson mengatakan kepada juri bahwa tindakan Kelley termasuk memindahkan uang antar beberapa rekening untuk menyembunyikan hasilnya, mencoba melunasi pemilik rumah yang mengajukan gugatan atas biaya yang ditahan, dan berbohong dalam litigasi perdata serta pajaknya. .
Kelley, seorang pengacara yang mengajar mata kuliah hukum perpajakan, menghadapi 15 dakwaan, termasuk pencucian uang dan penggelapan pajak. Tuduhan tersebut terjadi pada tahun 2005 ketika perusahaannya menelusuri dokumen escrow untuk perusahaan kepemilikan.
Jaksa mengatakan untuk mendapatkan bisnis dari perusahaan induk – dan mengakses sejumlah besar uang dari pemilik rumah – Kelley berjanji divisi penyitaan Post akan mengumpulkan $100 hingga $150 untuk setiap transaksi yang dilacaknya; menyimpan $15 atau $20 untuk dirinya sendiri; penggunaan uang tersebut untuk membayar survei tanah dan biaya-biaya lainnya jika diperlukan; dan mengembalikan uang yang tersisa kepada pelanggan.
Dalam puluhan ribu kasus, biaya tambahan tidak diperlukan, namun Kelley tetap menyimpan uangnya. Dia membayar kembali saldo tersebut hanya dalam beberapa kasus ketika perusahaan kepemilikan mulai mengajukan pertanyaan yang canggung atau ketika pemilik rumah cukup pintar untuk menuntutnya, kata jaksa.
Pengacara Kelley bersikeras bahwa pemilik rumah tidak pernah dijanjikan pengembalian uang, dan oleh karena itu tidak ada seorang pun yang dirugikan oleh tindakan Kelley — meskipun tindakan tersebut mungkin merupakan praktik bisnis yang tidak etis.
Salah satu pengacara pembela, Angelo Calfo, mencoba memilah kasus pemerintah poin demi poin dalam argumen penutupnya, dengan mengatakan bahwa karena profil politik Kelley yang tinggi, para penyelidik sejak awal berusaha untuk mendapatkan hukuman – bukan untuk menemukan kebenaran. – dan akibatnya mengabaikan bukti bahwa kliennya tidak bersalah.
Kasus ini “didasarkan pada premis mendasar, kesalahpahaman mendasar, dan bahwa Troy Kelley berurusan dengan uang orang lain,” kata Calfo. “Dia tidak.”
Tuduhan paling serius terhadap Kelley adalah pencucian uang, yang ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara.
Kelley, seorang Demokrat, menolak untuk mengundurkan diri, namun pengacaranya mengatakan dia tidak akan mencalonkan diri kembali.
