Mantan penasihat keuangan Stars didakwa kasus penipuan pajak

NEW YORK – Jaksa pada Kamis mendakwa seorang penasihat keuangan yang bekerja untuk Wesley Snipes, Sylvester Stallone dan Martin Scorsese dengan tuduhan mencuri $30 juta dari klien dan menuduh mantan presiden Dewan Kota berbohong tentang keuangannya sendiri selama penyelidikan.

Kenneth Starr, 66, ditahan tanpa jaminan atas tuduhan penipuan kawat, penipuan penasihat investasi, dan pencucian uang setelah jaksa mengatakan Starr bersembunyi di balik mantel di lemari di rumahnya ketika agen menangkapnya dan memaksa mereka menanggalkan pakaiannya hingga merobek kerahnya. .

Turut ditangkap dalam penyelidikan adalah mantan Presiden Dewan Kota New York Andrew Stein, 65, yang didakwa membuat pernyataan palsu dalam pengajuan ke Internal Revenue Service dan membuat pernyataan palsu kepada petugas federal.

Jaksa AS Preet Bharara mengatakan pada konferensi pers bahwa Starr mencuri uang dalam skema mirip Ponzi dari Januari 2008 hingga April setelah mendapatkan kepercayaan dari klien kaya dan berpengaruh dan terkadang mengendalikan keuangan mereka.

“Dia menegaskan bahwa hal itu tampak seperti hal yang sangat eksklusif, menciptakan mistik tentang apa artinya menjadi klien Tuan Starr,” kata Bharara.

Tidak ada indikasi Snipes, Scorsese atau Stallone menjadi korban. Pengaduan pidana IRS mengatakan klien yang ditipu termasuk mantan manajer dana lindung nilai dan dermawan terkenal, aktris yang merupakan teman lama Starr, mantan eksekutif agensi bakat dan istrinya, ahli waris dan toko perhiasan terkemuka dengan ‘ toko andalan di Manhattan. Mereka belum teridentifikasi namanya.

Penjual perhiasan itu mengetahui bahwa uangnya diinvestasikan di sebuah perusahaan yang sebagian dimiliki oleh pensiunan pemain bola basket terkemuka Georgia, kata Agen IRS Robert Beranger dalam pengaduannya.

Rekan dekat yang mendapat manfaat dari skema Starr termasuk putranya, mantan pejabat nasional dari sebuah partai politik besar, Stein dan rekannya di sebuah firma hukum nasional terkemuka, kata Beranger. Namun, Stein belum didakwa sehubungan dengan dugaan penipuan Starr, kata Bharara.

Pengacara Starr, Josh Klein, mengatakan kepada Hakim AS Debra C. Freeman bahwa apartemen kliennya di Manhattan senilai $7,6 juta tidak dibeli dengan uang investor. Kondominium dengan lima kamar tidur, 6 1/2 kamar mandi ini mencakup kolam granit setinggi 32 kaki dan taman seluas 1.500 kaki persegi.

Klein mengatakan Starr tidak tahu siapa yang mengetuk pintunya ketika agen tiba.

“Pemukulan terdiri dari orang-orang yang memukul atau memukul dengan sangat keras. Dia ketakutan. Dia bersembunyi di lemari dan menutupi kepalanya dengan beberapa pakaian,” kata Klein, meskipun dia menambahkan bahwa Starr ten bekerja sama sepenuhnya setelah penangkapannya.

Pada satu titik, Starr bersikeras untuk berbicara, dengan mengatakan, “Saya selalu menjadi orang yang sangat taat hukum. … Saya tidak akan pernah melarikan diri. … Saya percaya pada hukum. … Tidak akan ada alasan berada di mana saja untukku pergi. Tidak ada tempat untukku pergi.”

Asisten Jaksa AS William J. Harrington berhasil berargumen bahwa perilaku Starr adalah seperti orang yang akan melarikan diri, terutama karena jutaan dolar hilang dan pedoman hukuman federal akan menetapkan 25 tahun penjara jika terbukti bersalah.

“Saat penyelidikan berlanjut, kemungkinan besar kami akan mengidentifikasi korban tambahan,” kata Harrington.

Pada sidang jaminan lainnya di hadapan Hakim John Koeltl Kamis malam, Starr kembali diperintahkan ditahan, meskipun Koeltl mengatakan dia yakin paket jaminan dapat diatur di masa depan.

Pengacara Stein, Andrew Maloney, menggambarkan kliennya sangat kooperatif dengan penyelidik pada penampilan pertamanya di pengadilan, di mana dia dibebaskan dengan jaminan $250.000.

“Tn. Stein mungkin juga menjadi korban seperti orang lain,” kata Maloney. Di luar pengadilan, Stein berbicara dengan yakin bahwa “masalah ini akan diselesaikan.”

Di pengadilan, Harrington mengatakan aset Stein “compang-camping”, dengan hutang yang sangat besar kepada IRS dan tidak ada sumber pendapatan nyata, bahkan ketika dia terus “menghabiskan banyak uang di luar kemampuannya.” Jika terbukti bersalah, Stein menghadapi hukuman delapan tahun penjara.

Starr, seorang pengacara, adalah kepala Starr and Co. yang berbasis di New York. dan Starr Investment Advisors LLC, yang menurut regulator federal memiliki rekening lebih dari $700 juta. Stein adalah anggota dewan negara bagian dari tahun 1969 hingga 1977, presiden wilayah Manhattan dari tahun 1978 hingga 1985, dan presiden Dewan Kota New York dari tahun 1986 hingga 1993.

Beranger mengatakan bahwa antara tahun 2003 dan 2009, Stein gagal membayar pajak sebesar $2,1 juta atas jutaan dolar yang ia terima karena bekerja sebagai konsultan di berbagai perusahaan investasi.

Beranger mengatakan Stein menggunakan sebagian hasil penipuan investasi Starr untuk menyewa properti mewah di komunitas mewah Bridgehampton di Long Island. Rumah itu, yang berharga $150.000 untuk musim panas 2008 saja, disewa oleh Stein setiap musim panas dari tahun 2007 hingga 2009, katanya.

Starr bersaksi pada tahun 2008 bahwa dia memperingatkan Snipes bahwa dia bisa mendapat masalah jika dia tidak membayar pajaknya.

Snipes, bintang film “Blade”, dihukum di Florida atas tiga tuduhan kegagalan mengajukan pengembalian pajak. Dia dibebaskan dari tuduhan penipuan dan konspirasi.

Starr juga pernah menasihati Stallone. Stallone kemudian menggugatnya, mengatakan Starr menasihatinya untuk mempertahankan investasinya di restoran Planet Hollywood, meskipun Starr mengatakan kepada orang lain bahwa restoran tersebut sedang menuju kebangkrutan. Kasus ini akhirnya diselesaikan.

Leslee Dart, humas Scorsese, mengatakan Scorsese sudah beberapa lama tidak menjadi klien Starr. Dia tidak akan mengatakan kapan dia menjadi klien.