Mantan wali Carnegie Mellon diadili karena diduga berkonspirasi untuk mencuci hingga $600 juta untuk kartel

EL PASO, Texas – Seorang mantan wali Universitas Carnegie Mellon pada hari Senin didakwa oleh jaksa federal Texas karena berkonspirasi dengan kepentingan romantis untuk mencuci setengah miliar dolar untuk kartel narkoba Meksiko.

Marco Antonio Delgado diadili di El Paso atas tuduhan pencucian uang.

Jaksa Debra Kanof mengatakan dalam pernyataan pembukaannya bahwa Delgado membahas kesepakatan dengan Lilian De La Concha, mantan istri mantan Presiden Meksiko Vicente Fox, pada sebuah pertemuan di Mexico City.

“Mereka membicarakan tentang $600 juta dan sepakat dia akan mendapatkan 5 persen dari apa pun yang dia bisa lakukan,” kata Kanof.

Pengacara Delgado, Ray Velarde, mengatakan pertemuan dengan De La Concha adalah tentang keahliannya di bidang energi dan hukum internasional, bukan mengenai uang narkoba.

“Soal uang narkoba tidak disebutkan kapan pun,” kata Velarde.

Delgado adalah seorang pengacara dan mantan wali Carnegie Mellon yang memberikan sumbangan $250,000 untuk beasiswa yang dinamai menurut namanya untuk membantu siswa Hispanik.

Jaksa mengatakan Delgado berkonspirasi dari Juli 2007 hingga Desember 2008 untuk mencuci keuntungan narkoba. Mereka mengatakan dia telah berpartisipasi dalam transaksi keuangan yang mereka yakini terkait dengan kejahatan terorganisir.

Investigasi terhadap Delgado dimulai pada September 2007 setelah pihak berwenang menyita $1 juta di Atlanta. Victor Pimentel, pria yang membawa uang tersebut, mengatakan kepada penyelidik bahwa dia, Delgado dan pria lainnya bertemu di Meksiko dan setuju untuk mengirimkan uang untuk kartel Milenio, sebuah organisasi penyelundup narkoba yang berbasis di negara bagian Colima, Meksiko dan terkait dengan kartel Sinaloa. . Informasi dari pemerintah Meksiko menyebutkan bahwa kartel tersebut sebagian besar dibubarkan pada tahun 2010.

Pimentel, yang kini menjadi saksi kunci penuntut, memberikan kesaksian pada hari Senin dan melakukan beberapa percakapan email selama beberapa bulan antara dia dan Delgado. Beberapa percakapan tersebut termasuk email yang dia klaim berasal dari De La Concha ke Delgado dan kemudian diteruskan kepadanya oleh Delgado.

Pimentel memandu Kanof melalui bahasa kode yang menurutnya, jaksa Delgado dan De La Concha biasa berbicara tentang operasi pencucian uang yang diduga mereka negosiasikan dengan kartel narkoba.

Dalam salah satu email yang ditulis dalam bahasa Spanyol, De La Concha mengatakan kepada Delgado “Yang terhormat, mengenai kue Pramuka yang akan Anda coba masukkan, Insya Allah, Anda dapat membantu mereka mendapatkan lima kotak lagi per sekolah setiap minggunya. Saat ini, bukannya 300 , mereka memiliki 500 kotak di gudang dan dengan masuknya sumbangan, jumlahnya akan bertambah.”

Pimentel mengatakan kepada Kanof bahwa setiap kotak kue berarti $1 juta, “sekolah” adalah rekening bank atau lokasi geografis lainnya dan “sumbangan” mengacu pada hasil penjualan narkoba.

Di email lain, mereka berbicara tentang konstruktor, pabrik besi, dan kata lain yang merujuk pada kesepakatan tersebut.

“Kami bukan idiot, kami tidak pernah berurusan dengan kue atau besi. Kami hanya punya satu bisnis dengan orang-orang ini,” kata Pimentel kepada jaksa.

Dalam email lainnya, jelas Pimentel, Delgado meneruskan surat yang akan dikirimkan De La Concha kepada Menteri Dalam Negeri saat itu Francisco Ramirez Acuna, memintanya untuk merujuk Delgado sebagai pelobi atau perwakilan di Washington yang bertujuan untuk meningkatkan citra pejabat tersebut di ibu kota AS. Pimentel juga mengatakan dia meminta agar sepupu Pimentel diangkat menjadi kepala penyeberangan perbatasan di Palomas, tepat di seberang perbatasan Columbus, New Mexico.

Dia menambahkan bahwa rencananya adalah untuk memiliki orang dalam sehingga mereka bisa “menyeberangi apa pun dari Amerika ke Meksiko.”

Hakim Distrik AS David Briones menunda sidang tersebut, dengan mengatakan bahwa kesaksian Pimentel dan giliran pembela untuk memeriksa silang dia akan dilanjutkan pada hari Selasa.

Menurut pihak berwenang AS, Delgado mengaku kepada agen Imigrasi dan Bea Cukai federal bahwa ia telah dihubungi oleh orang-orang di Meksiko mengenai penundaan proses ekstradisi terhadap orang-orang yang diduga anggota kartel dan tentang perpindahan dana senilai $600 juta dari AS ke Meksiko. Dia mengatakan kepada agen bahwa jutaan dolar yang disita, menurut pemerintah AS, adalah “uji coba” untuk melihat apakah hal itu mungkin dilakukan.

Jika kesepakatan itu berhasil, jelas Pimentel, dia, Delgado, dan De La Concha akan menerima persentase dari uang hasil pencucian.