Para pejabat menyelidiki peningkatan kebocoran asing di seluruh dunia
LONDON – Perdana Menteri Islandia menjadi tokoh besar pertama yang terlibat dalam kebocoran jutaan catatan rekening asing, seiring dengan semakin ketatnya pengawasan terhadap pejabat dari negara lain, termasuk presiden Ukraina.
Pemimpin Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson adalah tokoh besar pertama yang terungkap melalui publikasi nama-nama orang kaya dan berkuasa terkait dengan kebocoran tersebut, yang dikenal sebagai Panama Papers. Dia mengundurkan diri pada hari Selasa di tengah kehebohan atas pengungkapan bahwa dia menggunakan perusahaan cangkang untuk menyembunyikan sejumlah besar uang ketika perekonomian Islandia berada dalam krisis.
Para pejabat di beberapa negara lain juga menghadapi pertanyaan tentang potensi skema penghindaran pajak luar negeri yang meragukan. Mereka termasuk Presiden Ukraina Petro Poroshenko yang, menurut bocoran tersebut, mendirikan perusahaan induk di luar negeri untuk memindahkan bisnis permennya ke luar negeri, yang berpotensi menghilangkan pendapatan pajak Ukraina sebesar jutaan dolar.
Poroshenko menegaskan dia tidak melakukan kesalahan apa pun dan tidak mengelola asetnya sejak dia terpilih. Meski begitu, sejumlah penentangnya menyerukan agar dia dicopot dari jabatannya.
Tiongkok dan Rusia sejak itu menyembunyikan berita mengenai kebocoran tersebut dan menolak segala tuduhan ketidakwajaran yang disampaikan oleh pejabat pemerintah yang disebutkan dalam rilis lebih dari 11 juta dokumen keuangan dari sebuah firma hukum Panama.
Laporan tersebut berasal dari kelompok organisasi berita global yang bekerja sama dengan Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional yang berbasis di Washington. Mereka memproses catatan dari firma hukum Mossack Fonseca yang pertama kali dibocorkan ke surat kabar Jerman Sueddeutsche Zeitung.
Salah satu pendiri perusahaan tersebut, Ramon Fonseca, mengatakan dia telah mengajukan pengaduan ke jaksa Panama, menuduh data tersebut dicuri dalam serangan peretasan dari suatu tempat di Eropa, namun dia menolak memberikan rincian apa pun. .
Pengumuman bahwa Gunnlaugsson mengundurkan diri sebagai pemimpin pemerintahan koalisi Islandia datang dari wakilnya, Sigurdur Ingi Johannsson, yang juga merupakan menteri pertanian negara tersebut. Aksi ini menyusul penolakan presiden Islandia untuk membubarkan parlemen dan mengadakan pemilu, dan setelah ribuan warga Islandia melakukan protes di luar gedung parlemen di Reykjavik.
Belum ada nama penggantinya, dan Presiden Olafur Ragnar Grimsson tidak segera mengonfirmasi bahwa dia telah menerima pengunduran diri tersebut. Pada Selasa malam, sebuah pernyataan pemerintah mengatakan Gunnlaugsson mengusulkan agar Johannsson mengambil alih jabatan perdana menteri untuk “jangka waktu yang tidak ditentukan” sementara Gunnlaugsson akan tetap menjadi pemimpin Partai Progresif yang berhaluan kanan-tengah.
Gunnlaugson membantah melakukan kesalahan dan mengatakan dia dan istrinya telah membayar semua pajak mereka. Dia juga mengatakan kepemilikan finansialnya tidak mempengaruhi negosiasinya dengan kreditor Islandia selama krisis keuangan akut di negara tersebut.
Dokumen yang bocor tersebut menuduh bahwa Gunnlaugsson dan istrinya mendirikan perusahaan bernama Wintris di Kepulauan Virgin Britania Raya dengan bantuan firma hukum Panama. Gunnlaugsson dituduh memiliki konflik kepentingan karena tidak mengungkapkan keterlibatannya dalam perusahaan tersebut, yang memiliki saham di bank-bank Islandia yang bangkrut dan menjadi tanggung jawab pemerintahnya untuk mengawasinya.
Islandia, sebuah negara kepulauan vulkanik di Atlantik Utara dengan populasi 330.000 jiwa, diguncang oleh krisis keuangan yang berkepanjangan ketika bank-bank komersial utamanya bangkrut dalam waktu seminggu pada tahun 2008.
Sejak saat itu, masyarakat Islandia telah melewati resesi yang parah dan tunduk pada kontrol modal yang ketat – yang menjadi alasan lain mengapa kepemilikan saham perdana menteri di luar negeri merajalela.
Sebaliknya, Tiongkok menolak laporan yang “tidak berdasar” bahwa firma hukum Panama telah mengatur perusahaan asing untuk kerabat setidaknya delapan anggota Komite Tetap Politbiro Partai Komunis, yang merupakan puncak kekuasaan di Tiongkok.
Di antara mereka yang disebutkan dalam dokumen yang bocor adalah saudara ipar Presiden Xi Jinping. Media pemerintah mengabaikan laporan dan pencarian situs web dan media sosial untuk kata-kata “Panama Papers” diblokir.
Hong Lei, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, mengatakan dia tidak akan membahas laporan tersebut lebih lanjut dan menolak mengatakan apakah orang-orang yang disebutkan namanya akan diselidiki.
Perusahaan Shell pada dasarnya tidak ilegal. Masyarakat atau perusahaan mungkin dapat menggunakannya untuk mengurangi tagihan pajak mereka secara legal dengan memanfaatkan tarif pajak yang rendah di negara-negara seperti Panama, Kepulauan Cayman, dan Bermuda. Namun praktik ini tidak disukai, terutama jika digunakan oleh para politisi, yang kemudian dikritik karena tidak memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara mereka sendiri.
Karena rekening dan perusahaan luar negeri juga menyembunyikan nama pemilik utama investasi, mereka dapat digunakan untuk menghindari pajak atau mencuci uang secara ilegal.
Mossack Fonseca mengatakan mereka mematuhi semua undang-undang yang berkaitan dengan pendaftaran perusahaan dan tidak memberi nasihat kepada masyarakat tentang cara menghindari pajak.
Anggota Kelompok 20 (G20) – termasuk Tiongkok – telah sepakat di atas kertas untuk memperketat undang-undang terkait perusahaan cangkang dan memastikan pihak berwenang dapat mengetahui siapa pemilik sebenarnya. Namun kenyataannya, peraturan perundang-undangan di tingkat nasional masih jauh dari apa yang diharapkan.
Munculnya rekening luar negeri dalam skandal politik bukanlah hal baru. Perusahaan Shell berperan dalam skandal korupsi yang melibatkan perusahaan minyak Petrobras di Brazil. Departemen Kehakiman AS mengatakan dalam dakwaannya tahun lalu bahwa rekening luar negeri digunakan untuk menutupi transfer suap kepada pejabat di FIFA, federasi sepak bola global.
Sueddeutsche Zeitung, yang bekerja sama dengan stasiun televisi publik NDR dan WDR Jerman, melaporkan pada hari Senin bahwa 14 bank Jerman menggunakan layanan Mossack Fonseca untuk mendirikan 1.200 perusahaan kotak surat untuk klien.
Laporan tersebut mengatakan penggunaan pendaftaran perusahaan asing meningkat setelah Uni Eropa memperkenalkan peraturan pada tahun 2005 yang mewajibkan negara-negara untuk bertukar informasi perpajakan terhadap individu tetapi tidak pada perusahaan. Namun, banyak akun yang telah ditutup.
Sejak saat itu, UE telah memperketat peraturannya terhadap perusahaan asing berdasarkan Petunjuk Anti Pencucian Uang Keempat, yang diterapkan secara bertahap seiring dengan penerapan undang-undang setempat yang harus dipatuhi oleh pemerintah nasional pada tanggal 26 Juni 2017. Aturan baru ini memperketat persyaratan bagi perusahaan untuk menyimpan informasi akurat tentang pemilik manfaatnya dan menyediakannya kepada pihak berwenang.
