Vatikan mengupayakan pengawasan yang lebih luas terhadap upaya transparansi keuangan menjelang peninjauan kembali pada bulan Desember

KOTA VATIKAN – Vatikan berupaya menunjukkan perbaikan yang lebih luas dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris sebagai evaluasi tindak lanjut atas upayanya di akhir tahun.

Komite Moneyval Dewan Eropa mengatakan pada hari Rabu bahwa pihaknya setuju untuk memberikan waktu kepada Vatikan hingga bulan Desember untuk mengevaluasi kepatuhannya, dan juga menerima permintaan Takhta Suci untuk memperluas cakupan evaluasi ke enam kriteria inti.

Vatikan mengatakan tujuannya adalah “untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai tindakan yang diambil pada tahun lalu.”

Vatikan tunduk pada proses evaluasi Moneyval lebih dari tiga tahun lalu setelah menandatangani Konvensi Moneter Uni Eropa 2009. Sejak saat itu, negara ini telah menyusun dan menyusun ulang undang-undang yang mengkriminalisasi pencucian uang, membentuk badan pengawas keuangan, dan meratifikasi tiga perjanjian PBB melawan kejahatan, dan banyak hal lainnya.

Masing-masing langkah ini diwajibkan oleh Satuan Tugas Aksi Keuangan (Financial Action Task Force), sebuah badan pembuat kebijakan yang berbasis di Paris yang membantu negara-negara mengembangkan undang-undang anti pencucian uang dan anti pendanaan teroris.

Vatikan lulus penilaian pertama Moneyval mengenai kepatuhannya terhadap rekomendasi gugus tugas pada bulan Juli, namun menerima nilai lemah atau gagal untuk badan pengawas keuangan dan banknya, khususnya kemampuannya untuk memastikan bahwa klien dan transaksinya bersih.

Sesuai prosedur Moneyval, Vatikan harus menyerahkan laporan kemajuan setahun setelah evaluasi awal, yang berarti Juli 2013. Batas waktu tersebut masih ada, namun laporan tersebut tidak akan dibahas selama lima bulan ke depan, sehingga Vatikan dapat melanjutkan upayanya untuk mencapai kesepakatan.

Selain itu, evaluasi lanjutan biasanya hanya menyangkut kepatuhan terhadap enam rekomendasi “inti” dari keseluruhan 49 norma gugus tugas.

Dari enam negara tersebut, Vatikan menerima nilai buruk, setengahnya “patuh”, termasuk yang berkaitan dengan uji tuntas di banknya dan pelaporan transaksi mencurigakan. Moneyval mengatakan kepatuhan memerlukan revisi lain terhadap undang-undang anti pencucian uang Vatikan, revisi yang belum dilakukan.

Daripada hanya berfokus pada enam rekomendasi “inti”, Vatikan minggu ini meminta Moneyval untuk juga mempertimbangkan sembilan rekomendasi “kunci” lainnya dalam evaluasi tindak lanjutnya. Banyak diantaranya berkaitan dengan aktivitas badan pengawas keuangan Vatikan, yang dibentuk di tengah keriuhan besar pada tahun 2010 dalam upaya menanggapi tuntutan internasional akan transparansi fiskal yang lebih besar.

Moneyval mempunyai masalah serius dengan peran badan tersebut sebagai pengawas dan pengatur keuangan Vatikan, sehingga memberikan nilai buruk pada lembaga tersebut.

Sejak itu, Vatikan telah mendatangkan pakar anti pencucian uang asal Swiss, Rene Bruelhart, untuk mengambil alih badan tersebut. Bruelhart adalah kepala unit intelijen keuangan Liechtenstein dan juga mengetuai kelompok Egmont, kelompok informal yang terdiri dari sekitar 130 negara unit keuangan yang bertujuan untuk berbagi informasi.

___

Ikuti Nicole Winfield di www.twitter.com/nwinfield